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NABU y SAPO denunciaron a un grupo organizado liderado por un ex asesor de la Oficina del Presidente, que se incautó de 94,8 millones de grivnas por la compra de transformadores para Ukrzaliznytsia a precios inflados.

Lo que se sabe sobre el grupo criminal de Ukrzaliznytsia

Según la investigación, el grupo criminal fue creado en 2021 con el objetivo de controlar los fondos de Ukrzaliznytsia.

De junio a diciembre de 2022 , el organizador del grupo, a través de funcionarios controlados de Ukrzaliznytsia, aseguró la elección de una empresa predeterminada como proveedor de transformadores de potencia a un costo inflado.

Ahora están buscando

Fue con su ayuda que, en Sobre la base de la carta Sobre las amenazas a la seguridad del Estado, se rechazaron ofertas significativamente más ventajosas de otros participantes en la contratación.

El llamado ganador La licitación resultó ser una empresa controlada por un ciudadano de Bielorrusia que tiene conexiones con la Federación Rusa.

Y este “ganador” compraron transformadores a través de una empresa de instalación controlada registrada en Bulgaria a un fabricante que era parcialmente propiedad de entidades legales de Rusia y fueron revendidos a Ukrzaliznytsia al doble del precio.

Como resultado de la implementación de un plan criminal enDurante el período 2022-2024, UZ sufrió pérdidas por valor de 94,8 millones de grivnas.

Gracias a las acciones de detectives y fiscales, el tribunal incautó 53 millones de grivnas en las cuentas bancarias de la empresa proveedora. .

Detenidos líder de un grupo criminal, coorganizador y dos de sus participantes.