NABU anunció la exposición de un esquema de corrupción en la empresa estatal Printing Plant Ucrania en 2013-2016, cuando estaba encabezada por Maxim Stepanov, quien más tarde fue el jefe del Ministerio de Salud en el gobierno de Denys Shmygal.

Así se afirma en el sitio web de NABU y en el mensaje de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Un interlocutor de LIGA.net en los organismos encargados de hacer cumplir la ley dijo que el 20 de julio Stepanov fue informado de una sospecha en virtud de la Parte 5 del art. 191 (apropiación de bienes) y el apartado 3 del art. 209 (lavado de dinero) del Código Penal.

Según los investigadores, en 2013, el entonces jefe de la planta de impresión adquirió una empresa estonia a través de nominados, a través de la cual organizaba la compra de materiales para la producción de espacios en blanco para pasaportes, tarjetas de identificación, licencias de conducir y otras cosas.bfd4553.jpg” alt=”NABU y SAP informaron sospechas al exjefe del Ministerio de Salud Stepanov” />

La empresa de colocación compró los materiales directamente a los fabricantes, después de lo cual los revendió a una empresa estatal a precios que se inflaron entre 4 y 6 veces. Bajo este esquema, más de UAH 450 millones fueron retirados de la empresa.

Además, según los investigadores, los sospechosos registraron los derechos de propiedad intelectual de los elementos gráficos de los pasaportes ucranianos para una empresa extranjera, lo que les permitió recibir una remuneración adicional en forma de regalías. El Gabinete de Ministros, por iniciativa de NABU y SAPO, detuvo estos pagos a principios de 2022.

NABU afirma que el principal sospechoso legalizó parte del dinero por un monto de casi 1,5 millones de dólares en Ucrania, en particular, mediante la venta ficticia de derechos corporativos a un costo inflado.

Investigadores no solo de Ucrania, sino también de Estonia y Francia participaron en la exposición del esquema que existía en el complejo de impresión de Ucrania.

Todos Hay cinco sospechosos en el caso. Además de Stepanov, este es el ex jefe del departamento de la planta de impresión, dos ciudadanos estonios que trabajaban en la empresa de colocación y otro ucraniano que se considera cómplice.