< El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a las entidades implicadas en un esquema creado entre Rusia, China y la República Kirguisa para facilitar los pagos transfronterizos de bienes de doble uso. Así lo informó el servicio de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nuevas sanciones contra Rusia

Así, el Ministerio de Hacienda, mediante Decreto N° 13662, volvió a incluir a casi 100 organizaciones en la lista de sanciones e introdujo sanciones contra 15 nuevas empresas.

Ahora observando

— Las acciones de hoy (sanciones) socavan la capacidad del Kremlin para eludir nuestras sanciones y obtener acceso a los bienes necesarios para crear armas para la guerra en Ucrania. La ampliación actual de las sanciones secundarias obligatorias reducirá el acceso de Rusia a ingresos y bienes, afirmó el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo.

La lista de sanciones incluye a las empresas de la industria de defensa rusa y a las que apoyan la base militar-industrial rusa.

Se observa que bajo el liderazgo de funcionarios rusos y chinos, Rusia y China están trabajando para crear una compensación regional. plataformas para pagos transfronterizos de bienes de doble uso. Las plataformas de compensación facilitan los pagos sin efectivo de los denominados bienes sancionados.

Las instituciones financieras rusas señaladas por EE.UU. son: Sberbank de Rusia, Alfa-Bank, Sovcombank, T-Bank y Bank Tochka – Son participantes en este plan. Las siguientes entidades legales también están involucradas en el plan: Herbarium Office Management LLC, Atlant Torg JSC, Sigma Partners LLC, Transactions and Settlements JSC, Arcturus JSC y Peilink Limited. El director general del herbario es el ciudadano ruso Andrey Valerievich Prikhodko.

Las siguientes entidades con sede en la República Popular China que participan en este plan son: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd y Shunda Trading Company Ltd de la provincia de Jilin.

Desde al menos el verano de 2024, funcionarios del Banco Keremet, un banco con sede en la República Kirguisa, han coordinado con funcionarios rusos y el banco ruso Promsvyazbank para evadir las sanciones. Se suponía que el Banco Keremet facilitaría las transferencias internacionales en nombre del Promsvyazbank.

¿Quién fue incluido en la lista de sanciones?

Según el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, el Banco Keremet debía facilitar las transferencias internacionales en nombre del Promsvyazbank. También se vieron sujetos a restricciones:

• La central nuclear de Zaporizhia ocupada y su director general V. Isaev – Estructura creada para la gestión ilegal de la central nuclear ocupada de Zaporizhia. Dos filiales de Rosatom: NPO Centrotech y el Complejo Minero-Químico.Más de 25 empresas de defensa rusas, entre ellas la Planta Mecánica Serov, NNPO que lleva el nombre de M.V. Frunze, Planta de fabricación de instrumentos de Saransk.
• Compañías extranjeras de China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Malasia que suministraron millones de productos a empresas rusas sancionadas.
• Casi 30 empresas rusas dedicadas a la compra y distribución de bienes sancionados, incluidos los destinados a la producción de drones ZALA.
• Viktorov, un abogado que ayudó a ocultar los activos de los Rotenberg a través de inversiones internacionales y empresas asociadas con él, incluida la empresa gestora Evocorp.< /li>
• Kozlov, guardia de seguridad y beneficiario de algunas de las empresas de Boris Rotenberg.
• Unas 25 empresas metalúrgicas de Rusia, entre ellas la Planta Metalúrgica Kamensk-Uralsky, el Grupo de Acero Terra y empresas del grupo Keramax .
• La empresa de construcción naval turca KUZEY STAR SHIPYARD, que construyó un dique flotante para dar servicio a las centrales nucleares Rompehielos de la Federación Rusa.