Patrocinadores de Putin, Usherovich y Plotitsa: evasión de sanciones y blanqueo de dinero en Chipre con impunidad
Los patrocinadores de Putin, Usherovich y Plotitsa: evasión impune de sanciones y lavado de dinero en Chipre Yaroslav Pogonchuk < p _ngcontent-sc218="" class="anotación-de-noticias">Este verano, los medios de comunicación publicaron material que expuso a empresarios cercanos al Kremlin, Boris Usherovich e Ilya Plotitsa, que están relacionados con el grupo criminal organizado Solntsevskaya y el caso Zakharchenko, ayudando a eludir las sanciones. En particular, en el extranjero suministran equipos prohibidos a la empresa Russian Railways, sancionada, y financian la campaña electoral de Putin. Usherovich organizó un plan de suministro de equipos de telecomunicaciones desde Europa a Rusia, eludiendo las sanciones, para las necesidades de los ferrocarriles rusos, las empresas estatales rusas y las empresas del complejo militar-industrial. El propio Usherovich se encuentra ahora en la lista internacional de personas buscadas, informa 24 Channel. En el caso están involucrados sus familiares que viven en Chipre: Ilya y Boris Plotitsa, así como Alexander Weinstein, un pariente de Ilya. En la operación para eludir las sanciones participan las empresas chipriotas Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, así como empresas rusas y kirguisas. Usherovich es propietario de una participación en el mayor contratista del grupo de empresas RZ “1520”. También está acusado en un caso penal de alto perfil que involucra sobornos al coronel Zakharchenko del Ministerio del Interior ruso. Además, hay información sobre su participación en el crimen organizado. La actividad empresarial de Usherovich se desarrolla a través de la empresa Center for Development of Communication Systems LLC (CRSS) . Esta empresa, que hasta hace poco perteneció a su pariente y socio comercial Ilya Plotitsa, realiza contratos gubernamentales y al mismo tiempo financia al partido de Putin. Hasta hace poco, Ilya Plotitsa era uno de los copropietarios de la empresa KK “Bambudmekhanizatsiya”, que es contratista de Russian Railways y forma parte del DC “1520”. Boris Plotitsa, hermano de Ilya, Ahora está en la lista internacional de personas buscadas en un caso penal sobre muertes en Moscú y se esconde de la investigación. Se sabe que vive en Chipre con su hermano y también participa en planes para eludir las sanciones impuestas contra Rusia. Plotitsa era el director de la empresa chipriota MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, propiedad de Usherovich, y a través de la cual se suministraban a Rusia equipos que estaban sujetos a sanciones. Además, Plotitsa es el director y propietario de la empresa chipriota empresa TRIPSTER LIMITED. Las empresas BROXNER PLC y VENISAT TECHNOLOGY LTD, controladas por Plotitsa e involucradas en planes para eludir las sanciones contra Rusia, están registradas en la misma dirección. Ahora la directora de TRIPSTER LIMITED es la ciudadana de Chipre, Irina Bichinashvili, quien también ocupa el cargo de secretaria en las empresas BROXNER PLC y VENISAT TECHNOLOGY LTD, controladas por Plotitskaya a través de su cuñado Alexander Weinstein. < p>En enero de 2023 se registró LUCYCORP LTD, cuyas acciones son propiedad íntegra de Plotitsa. También es su director y secretario. Tenga en cuenta que Plotitsa indicó la dirección y el número de teléfono de la empresa BROXNER LIMITED, que fue sorprendida violando el régimen de sanciones contra Rusia, como dirección de correspondencia de su nueva empresa LUCYCORP LTD. Esto ciertamente indica una conexión con una empresa que suministra equipos sancionados a Rusia, así como una participación en el lavado de dinero en Chipre. Según documentos del registro de empresas de Chipre, a partir del 5 de abril de 2023, Tatiana Weinstein, esposa de Alexander Weinstein, se convirtió en directora, secretaria y única accionista de AMIRANG LIMITED, recibiendo el 100% de las acciones. Antes de esta fecha, desde la fundación de la empresa el 21 de enero de 2022, el único accionista y director era su marido Alexander Vainshteyn, quien el 5 de abril transfirió la propiedad formal y la gestión de la empresa a su esposa. En los documentos de registro, su apellido figura como Vaynshteyn, mientras que en el pasaporte de Tatyana y su marido el apellido figura como Vainshtein. Esta distorsión deliberada de la ortografía del apellido complica evidentemente la búsqueda en las bases de datos. Esta práctica es bastante común entre empresarios, funcionarios y funcionarios de seguridad rusos que buscan ocultar activos en Occidente. Los rusos pueden de alguna manera distorsionar sus datos en los documentos presentados al registro estatal de empresas chipriota. Esto plantea la pregunta de si esta posibilidad se debe a la corrupción para eludir las reglas establecidas, o si es consecuencia de la baja calificación del personal del registro. Es interesante cómo se comprueban los datos distorsionados y permanecen desatendidos. Ilya Plotitsa también utiliza este método para ocultar sus bienes. Su nombre fue mencionado en las filtraciones de los Papeles de Panamá, donde se reveló que es el propietario y director de la sociedad offshore SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORated. En los documentos, su nombre estaba indicado con una distorsión: ILJA PLOTITSA. El pasado mes de noviembre se celebró una junta general extraordinaria de accionistas de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. Se señaló que “parte de los pagos de los bonos fue propuesta por los suscriptores potenciales, el Sr. VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED y el Sr. ZVONKO MICKOVIC, que se realizaría mediante la conversión (novación) de la deuda existente de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED a los respectivos suscriptores. en el número correspondiente de bonos.” < p>VAINSHTEIN ALEKSANDR mencionado en el documento es el mismo Alexander Vainstein sobre quien escribieron los medios en julio. Es cuñado de Ilya Plotitsa y propietario nominal de las empresas chipriotas Broxner PLC y Venisat Technology, asociadas con violaciones del régimen de sanciones contra Rusia. Del documento se desprende que también es propietario de los bonos de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. Otro inversor también es interesante: ZVONKO MICKOVIC, ciudadano de Montenegro y socio comercial de Boris Plotitsa desde hace mucho tiempo. . Ambos son cofundadores de la empresa rusa NPO TRANSPOLYMER LLC, uno de los mayores proveedores de equipos y sistemas ferroviarios para Russian Railways, asociada al grupo de empresas 1520.
Inversor Michkovich Zvonko/Captura de pantalla de list-org.com Según el registro de empresas de Chipre, ZVONKO MICKOVIC formó parte de la junta directiva de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED desde la fundación de la empresa en diciembre de 2019 hasta febrero de 2020 y es su mayor accionista. Hoy en día posee el 82,5% de las sociedades anónimas. ZVONKO MICKOVIC es propietario de 222.636 bonos de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED por un importe de 22.263.600 euros. Sólo Alexander Weinstein tiene más: 237.291 bonos por valor de 23.729.100 euros. Tenga en cuenta que otros tenedores de bonos tienen participaciones significativamente menores.
¿Cuántos bonos tiene ZVONKO MICKOVIC/Captura de pantalla La empresa JACOMO COMPANY LIMITED mencionada en el anuncio pertenece a MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, controlada por Boris Usherovich. El director de MAROLIO INVESTMENTS LIMITED es Alexander Trudolyubov, quien anteriormente también se desempeñó como director de JACOMO COMPANY LIMITED. El director y secretario de JACOMO COMPANY LIMITED es Alla Shulga, ciudadana de Ucrania y Chipre, que trabaja simultáneamente como gerente de oficina en VICTORY CORPORATE FINANCE (CHIPRE) LIMITED, propiedad de la esposa de Boris Usherovich, Elena. Shulga figura como empleado de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED y posee formalmente una participación en la empresa (3999 acciones), así como 10 de sus bonos. Según información del sitio web Open Corporate, Shulga es director y secretario de otras empresas y, según resultó, todas ellas están relacionadas con Boris Usherovich.
Qué empresas es Alla Shulga/Captura de pantalla METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, creada y controlada por Usherovich, se utiliza para blanquear y legalizar fondos en Occidente. Hay motivos para creer que parte de estos fondos se utiliza para financiar el suministro de equipos sancionados a Rusia. En el sitio web de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED en la sección “Noticias” con fecha 14 de diciembre de 2023, se publicó un “Anuncio de implementación del plan de negocios” que decía, entre otras cosas: “Nos gustaría informar a la Bolsa de Valores de Chipre (“CSE”) y al público inversor sobre la implementación de nuestro plan de negocios, que se incluyó en el documento de admisión de la empresa y los siguientes anuncios publicados en el sistema CSE OAM. Revisión La Compañía adquiere instrumentos financieros, incluidos derechos de deuda, derechos de capital e inversiones directas en el mercado inmobiliario. Información más detallada está contenida en el documento de admisión. II. La empresa ha implementado con éxito los siguientes proyectos: III. Los proyectos anunciados en el Documento de Admisión y anuncios posteriores se lanzaron durante 2023 para las siguientes empresas del grupo: IV. El plan de negocios para los siguientes proyectos aún no se ha implementado y está previsto implementarlo en un futuro próximo: < /ul> Del texto del anuncio se desprende claramente que METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED está invirtiendo activamente en el sector inmobiliario español y tiene planes de invertir en proyectos de desarrollo en Chipre y Montenegro. Todas las empresas mencionadas pertenecen a Boris Usherovich y su socios en el centro recreativo “1520” y se controlan a través de firmas afiliadas y apoderados. El 29 de octubre de 2015 se inscribió en el Registro Mercantil el hecho de la adquisición de la propiedad exclusiva de la empresa; el propietario legal y formal de las acciones o participaciones en la empresa es USHEROVICH BORIS, dice el registro de empresas españolas.
Página de Sword Dragon S.L. en el registro/Captura de pantalla Sin embargo, después de 7 años, en 2022, apareció una nueva entrada sobre la empresa en el mismo registro. “El 29 de noviembre de 2022 se inscribió en el Registro Mercantil el hecho de la adquisición de la propiedad exclusiva de la empresa, mientras que el propietario legal y formal de las acciones o acciones de la empresa es METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED”, dice el registro. Otras empresas de esta lista tienen los mismos directores asociados con Usherovich, y casi todas están registradas en la misma dirección en Marbella, el lugar favorito de residencia y vacaciones del “trabajador ferroviario”, donde también es propietario. property. METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED se fundó en diciembre de 2019. Actualmente, sus directores son el ciudadano ruso Alexander Mizgunov y la ciudadana rusa y chipriota Oksana Hadzhipavlu.
Alexander Mizgunok/Captura de pantalla
Oksana Khadzhipalova/Captura de pantalla Ambos son accionistas de la empresa y poseen bloques de 1.548 y 1.040 acciones, respectivamente, y también tienen bonos de la empresa por valor de 2.000 y 1.000 unidades. En 2015 – 2016, Mizgunov trabajó en el Grupo 1520 de Empresas, que anotó en su página de LinkedIn.
Página de Linkedin de Alexander Mizgunov/Captura de pantalla Después de la publicación en los medios de un artículo que exponía las actividades de Usherovich y Plotitsa, Mizgunov eliminó su página. Tengamos en cuenta que Mizgunov tiene fama en los círculos moscovitas de ser un financiero que sabe cómo retirar discretamente dinero de Rusia y legalizarlo en Occidente. Probablemente hizo lo mismo en Chipre. La emisión de bonos de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED por valor de 50 millones de euros y su colocación en la bolsa de valores de Chipre es un ejemplo clásico de cómo los oligarcas rusos cercanos al Kremlin utilizan Chipre para Legalizar rentas de dudosa procedencia. En este esquema, los bonos reemplazan los pagos en efectivo entre los participantes de la empresa, sus clientes o contrapartes. Debido al mayor control bancario, a los rusos les resulta cada vez más difícil utilizar los servicios bancarios, mientras que la supervisión de las comisiones de valores es mucho más débil, que es lo que disfrutan los ciudadanos rusos. Los bonos rescatables tienen un valor nominal, generalmente un valor fijo, y pagan un rendimiento del 4%. Son convenientes para acuerdos o pagos intracorporativos entre tenedores de bonos y pagos de intereses adicionales. Estos esquemas también se utilizan a menudo para optimizar los impuestos. Vale la pena señalar que los complejos esquemas de legalización y lavado de dinero en Chipre, organizados por Usherovich y Plotitskaya para eludir las sanciones, no podrían haber funcionado sin la ayuda de las autoridades locales. asistentes con altas conexiones. En Chipre hay toda una clase de abogados, políticos, financieros y sus familiares que monetizan voluntariamente sus conexiones e influencia en los círculos políticos en beneficio de los rusos ricos. Gracias a los esfuerzos de estas personas, las autoridades chipriotas aún no han planteado preguntas a Usherovich y Plotitsa, aunque el carácter criminal de sus actividades es evidente. También resultó que los intereses de Ilya Plotitsa no se limitan al suministro ilegal de equipos de telecomunicaciones a Rusia. Resultó que es copropietario de uno de los clubes de fútbol griegos. El 17 de agosto de 2020, los medios griegos informaron sobre un cambio de propiedad de uno de los clubes de fútbol más antiguos de Grecia, Doxa Dramas. El nuevo propietario es la empresa chipriota Potemkin Consulting Ltd, de la que Plotitsa es la secretaria y el director es el ciudadano chipriota Haralambos Patsis (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΣΗΗΣ). El 50% de las acciones pertenecen a Plotika y el 50% restante pertenece a la ciudadana húngara Zsofia Veg, quien resultó ser la esposa de Pacis. Teniendo en cuenta que Potemkin Consulting Ltd se registró el 8 de agosto de 2020, apenas nueve días antes de la adquisición del club, se puede suponer que la empresa se creó específicamente para esta transacción. Probablemente con la ayuda de Pacis , Plotitsa adquirió el club de fútbol griego con el fin de lavar dinero y evadir sanciones. Ilya Plotitsa también ocupa el cargo de secretario en otra empresa chipriota: TEAMSON LTD, cuyo director es el mismo Charalambos Pacis. y ambos poseen el 50% de las acciones de la empresa. Es poco probable que Patsis no esté al tanto de las actividades ilegales de su socio comercial y, si realmente está al tanto, puede ser responsable de complicidad en la violación de las leyes. régimen de sanciones contra Rusia.
Haralambos Pacis en Moscú/Foto cortesía de Canal 24 Haralambos Pacis visita regularmente Rusia, donde tiene una hija de su primer matrimonio, y de buen grado toma fotografías con el telón de fondo de las vistas de Moscú. En Moscú, se reúne con amigos y clientes, muchos de los cuales no pueden salir del país debido a las sanciones, y les ayuda a gestionar sus activos en Chipre.
Lo que se sabe sobre las personas involucradas en la investigación
¿Por qué los rusos tergiversan sus nombres en documentos
Se conocen los accionistas de METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Qué otras empresas controla Usherovich
Qué le pasa a Sword Dragon S.L.
Lo que se sabe sobre METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Cómo utilizan los oligarcas del Kremlin Chipre para la legalización de ingresos
Por qué Plotitsa compró un club de fútbol
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