Fue el juicio más espectacular jamás celebrado en Vietnam, como corresponde a uno de los mayores fraudes bancarios. jamás visto en el mundo.

En Vietnam, el oligarca de 67 años y director de la empresa constructora Van Thinh Phat, Truong My Lan, fue condenado a muerte.

La BBC escribe sobre esto.

Esta es una sentencia poco común: ella es una de las pocas mujeres en Vietnam condenadas a muerte por delitos de cuello blanco.

La decisión refleja la asombrosa escala del fraude. Truong My Lan fue declarado culpable de recibir 44 mil millones de dólares en préstamos del Saigon Commercial Bank. El veredicto exige que ella reembolse 27 mil millones de dólares, una cantidad que, según los fiscales, tal vez nunca se reembolse.

Algunos creen que la pena de muerte es la forma que tiene el tribunal de intentar alentarla a recuperar algunos de los miles de millones que faltan.

El gobierno comunista, habitualmente reservado, ha sido inusualmente sincero en este caso, recurriendo a detalles minuciosos para los medios. Según ellos, fueron llamadas a declarar 2.700 personas, participaron 10 fiscales y unos 200 abogados.

Las pruebas estaban contenidas en 104 cajas que pesaban un total de seis toneladas. Otros ochenta y cinco acusados ​​fueron juzgados junto con Truong My Lan, quien negó los cargos y puede apelar.

Todos los acusados ​​fueron declarados culpables. Cuatro recibieron cadena perpetua. El resto recibió penas suspendidas que oscilaban entre 20 y tres años. El marido y la sobrina de Truong My Lan recibieron sentencias de nueve y 17 años, respectivamente.

“Creo que nunca se ha producido un juicio espectáculo como este bajo el régimen comunista”, dice David Brown, un estatal jubilado. Funcionario del Departamento de EE.UU. con muchos años de experiencia en Vietnam. “Ciertamente, no hubo nada parecido a esta escala”.

El juicio fue la fase más dramática de la campaña anticorrupción de Blazing Furnaces, encabezada por el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

El ideólogo conservador Nguyen Phu Trong cree que la ira popular por la corrupción rampante plantea una amenaza existencial al monopolio del poder del Partido Comunista. Lanzó una campaña seria en 2016 después de burlar al entonces primer ministro proempresarial para conservar el puesto más alto del partido.

La campaña produjo dos presidentes y dos viceprimeros ministros. Los ministros se vieron obligados a dimitir y cientos de los funcionarios fueron disciplinados o encarcelados. Ahora una de las mujeres más ricas del país se ha unido a sus filas.

Truong My Lan proviene de una familia chino-vietnamita de la ciudad de Ho Chi Minh, antes Saigón. Ha sido durante mucho tiempo un motor comercial de la economía vietnamita, que se remonta a los días de la capital anticomunista de Vietnam del Sur, que albergaba una gran comunidad étnica china.

Comenzó como vendedora de cosméticos en el mercado con su madre, pero comenzó a comprar tierras y bienes raíces después de que el Partido Comunista iniciara un período de reforma económica conocido como Doi Moi en 1986. Fue propietario de hoteles y restaurantes hasta la década de 1990.

Aunque Vietnam es más conocido fuera del país por su sector manufacturero como cadena de suministro alternativa a China, la mayoría de los vietnamitas ricos ganaron su dinero gracias al desarrollo y la especulación inmobiliaria.< /p>

Toda la tierra es oficialmente propiedad del estado. El acceso a él depende a menudo de las relaciones personales con funcionarios gubernamentales. La corrupción creció con el crecimiento de la economía y se volvió endémica.

Hasta 2011, Truong My Lan era una figura empresarial prominente en la ciudad de Ho Chi Minh y se le permitió organizar la fusión de tres bancos más pequeños que estaban privados de dinero. fondos en una institución más grande: Saigon Commercial Bank.

La ley vietnamita prohíbe a cualquier individuo poseer más del 5% de las acciones de cualquier banco. Pero los fiscales dicen que a través de cientos de empresas fantasma y personas que actuaban como sus representantes, Truong My Lan en realidad poseía más del 90% de las acciones del Saigon Commercial Bank.

La acusaron de usar ese poder para nombrar su gente como gerentes, y luego les ordenó que aprobaran cientos de préstamos para una red de empresas fantasma controladas por ella.

La cantidad de préstamos otorgados es impactante. Sus préstamos representaron el 93% de todos los préstamos emitidos por el banco.

Durante un período de tres años a partir de febrero de 2019, ordenó a su conductor que retirara 108 billones de dong vietnamitas, o más de 4 mil millones de dólares en efectivo, del banco y los guardara en su sótano, según los fiscales. Esa cantidad de efectivo, incluso si estuviera en billetes de mayor denominación de Vietnam, pesaría dos toneladas.

También fue acusada de pagar generosos sobornos para asegurarse de que su crédito nunca fuera controlado. El ex inspector jefe del banco central fue condenado a cadena perpetua por aceptar un soborno de 5 millones de dólares.

Una de las preguntas es por qué pudo continuar con la estafa durante tanto tiempo.

“Estoy desconcertado”, dice Le Hong Hiep, que dirige el programa de Estudios de Vietnam en el Instituto ISEAS-Yusof Ishak en Singapur. Porque no era ningún secreto. Era bien sabido en el mercado que Truong My Lan y su grupo Van Thinh Phat estaban utilizando SCB como su propia alcancía para financiar la adquisición masiva de bienes inmuebles en los lugares más prestigiosos. Era obvio que tenía que sacar el dinero de alguna parte.

< p>David Brown cree que fue defendida por figuras poderosas que han dominado los negocios y la política en la ciudad de Ho Chi Minh durante décadas, y ve este juicio como un factor más importante. : un intento de restablecer el control del Partido Comunista sobre la cultura empresarial libre del sur.

Recordemos que en Pakistán, un joven de 22 años fue condenado a muerte por un Mensaje de WhatsApp. En el mismo caso, otro joven de 17 años fue condenado a cadena perpetua.

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