El Tribunal de Apelación de Kiev no atendió la queja de los abogados del empresario Igor Kolomoisky sobre la cancelación de la fianza de 3,9 mil millones de UAH.

Recordemos que Kolomoisky es sospechoso de tres cargos: fraude, blanqueo de dinero y malversación de fondos de PrivatBank.

Como informa un corresponsal público desde la sala del tribunal, al comienzo de la audiencia, los abogados del empresario solicitaron que se permitiera al cliente estar cerca de los abogados, y no en una caja de cristal. El tribunal accedió a esta solicitud.

Ahora observando

El juez dijo que la ciudadanía de Igor Kolomoisky fue cancelada el 17 de julio de 2022, a lo que el empresario respondió que el servicio de migración no le informó al respecto. Pero admitió que tiene pasaportes de Chipre e Israel.

A su vez, los fiscales informaron que Kolomoisky, además de un pasaporte interno como ciudadano israelí, también tiene uno extranjero. Así lo demuestran documentos de la Embajada de Israel en Ucrania.

En este sentido, si el tribunal suaviza la medida preventiva de Kolomoisky, que no incluye la detención, existen riesgos de que se oculte de la investigación en Chipre e Israel. .

– Si la fiscalía presenta la correspondiente solicitud de asistencia jurídica internacional a los países especificados para la extradición de Igor Valerievich, entonces el Convenio Europeo sobre Asistencia en Materia Penal contiene una cláusula relativa a la República de Chipre, que establece que el gobierno de la República de Chipre se reserva el derecho de rechazar el traslado de sus ciudadanos. Existe un riesgo real de que Igor Valerievich, mientras se encuentre en el territorio de este país, no sea extraditado en absoluto para ser procesado penalmente en el territorio de Ucrania, enfatizó el fiscal.

A pesar de esto, Los abogados del empresario insisten en que Kolomoisky no tiene intención de ocultarse, influir en los testigos ni interferir en la investigación.

– Desde 2015 está en Ucrania y no ha salido de ningún lado, tiene fuertes vínculos sociales, su esposa está cerca y tiene una posición cívica activa en ayuda a nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, decir que una persona interferirá o de alguna manera persuadirá a la investigación a su lado, en mi opinión, es inapropiado. Estamos interesados ​​en no obstaculizar, facilitar, comparecer”, dijo el abogado de Kolomoisky, Alexander Lysak.

La detención de Kolomoisky

El 2 de septiembre, el SBU informó que Igor Kolomoisky era sospechoso de ser sospechoso de dos artículos del Código Penal. Más tarde, se le informó de la sospecha en otro artículo.

Según los investigadores, entre 2013 y 2020, el empresario legalizó más de 500 millones de jrivnia retirando fondos del extranjero, “utilizando la infraestructura de instituciones bancarias controladas” (es decir, Privatbank).

Al mismo tiempo, el empresario El Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev puso a Kolomoisky bajo custodia durante dos meses con la posibilidad de realizar un depósito de más de 500 millones de grivnas. Se ordenó al empresario que entregara todos los documentos y no se comunicara con los testigos.

El 7 de septiembre, los detectives de NABU informaron de sospechas de que Kolomoisky se había apropiado indebidamente de más de 9.200 millones de UAH de fondos de PrivatBank como su beneficiario final. Además de él, se sospechaba de cinco personas más: ex empleados del banco. Los bienes de Kolomoisky fueron incautados durante un período de 48 horas.

Posteriormente, Kolomoisky fue informado de una nueva sospecha por la incautación ilegal de 5,8 mil millones de UAH durante 2013-2014.

15 de septiembre de El Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev volvió a elegir una medida preventiva para un empresario en el caso de apropiación indebida de 5,8 mil millones de grivnas. El importe de la fianza se incrementó a más de 3.800 millones de grivnas.

El 25 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Kiev amplió la medida preventiva contra el empresario Igor Kolomoisky en forma de detención.

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