< p>En Ucrania, las sospechas se dirigieron al ex director de la sucursal de capital de Privatbank. El funcionario formaba parte del grupo que el oligarca Igor Kolomoisky creó para apropiarse indebidamente de 5.800 millones de grivnas.

Según datos del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina de Seguridad Económica, en el período de 2013 a 2014, Kolomoisky creó un grupo formado por empleados del banco, del que era fundador y accionista.

Durante este tiempo, permitieron a Kolomoisky supuestamente realizar depósitos ficticios sistemáticos de efectivo en la caja del banco, aunque en realidad la institución financiera no recibió ningún depósito. Gracias a este plan, pudo ganar 5,8 mil millones de grivnas, lo que en ese momento equivalía a más de 700 millones de dólares.

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Luego, estas pseudocontribuciones se acreditaron en la cuenta personal de Kolomoisky y se convirtieron en fondos reales no monetarios. Pagó con ellos en sus actividades empresariales para legalizar los activos virtuales.

En particular, los dio como préstamos y los utilizó para pagar los préstamos de las empresas bajo su control, los llevó al extranjero y los cobró. y retirarlos en sucursales bancarias. El ex director de la sucursal de Privatbank fue informado de la sospecha en virtud de los siguientes artículos del Código Penal:

• ch. 2 cucharadas. 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (Acciones ilegales con documentos de transferencia, tarjetas de pago y otros medios de acceso a cuentas bancarias, dinero electrónico, equipos para su producción);
• cap. 2 cucharadas. 27, parte 5 art. 191 (Toma de propiedad ajena por un funcionario que abusa de su cargo oficial, cometida por un grupo organizado, en una escala especialmente grande);
• ch. 2 cucharadas. 27, parte 3 art. 209 (Legalización del producto del delito).

Actualmente, el ex jefe de la sucursal de Privatbank ha sido elegido como medida preventiva en forma de detención. La investigación previa al juicio se encuentra actualmente en curso.