El oligarca ucraniano Igor Kolomoisky fue informado de una nueva sospecha por la incautación ilegal de 5,8 mil millones de UAH durante 2013-2014.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Oficina de Seguridad Económica y la Oficina de El Fiscal General Kolomoisky creó un grupo formado por empleados del banco, del que era fundador y accionista.

Durante 2013-2014, los miembros de este grupo permitieron a Kolomoisky realizar supuestamente contribuciones sistemáticas y ficticias en efectivo a caja del banco, aunque en realidad no recibió ninguna contribución.

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Entonces estas “contribuciones” se acreditaron en la cuenta personal de Kolomoisky, convirtiéndose en fondos reales no monetarios. Según los investigadores, gracias a esto el oligarca recibió 5,8 mil millones de grivnas, lo que entonces equivalía a más de 700 millones de dólares.

Kolomoisky utilizó estos fondos para actividades comerciales con el fin de legalizar activos virtuales. En particular. concedió préstamos, los utilizó para pagar los préstamos de empresas bajo su control, los transfirió al extranjero, los cobró y los retiró en sucursales bancarias.

< p id ="caption-attachment-5042388" class="wp-caption-text">Foto: SBU

Según el SBU, se le informó de sospechas adicionales en virtud de los siguientes artículos del Código Penal de Ucrania:

• h. 3 cucharadas 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (Acciones ilegales con documentos de transferencia, tarjetas de pago y otros medios de acceso a cuentas bancarias, dinero electrónico, equipos para su producción);
• ch. 3 cucharadas 27, parte 5 art. 191 (Toma de propiedad ajena por un funcionario que abusa de su cargo oficial, cometida por un grupo organizado, en una escala especialmente grande);
• ch. 3 cucharadas 27, parte 3 art. 209 (Legalización del producto del delito).

Ahora se están tomando las acciones necesarias para establecer todas las circunstancias de las actividades ilegales y llevar a los perpetradores ante la justicia. La investigación previa al juicio continúa.