El propietario real de un gran grupo financiero-industrial, Igor Kolomoisky era sospechoso de haber cometido delitos.

La sospecha se anunció en virtud de dos artículos del Código Penal de Ucrania:

Art. 190 (fraude);

art. 209 (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos).

Se estableció que durante 2013-2020, Igor Kolomoisky legalizó más de 500 millones de grivnas transfiriéndolas al extranjero, utilizando la infraestructura de la banca controlada. instituciones.

Continúa la investigación previa al juicio sobre la dirección procesal de la Fiscalía General de la Nación.