< p _ngcontent-sc193="" class="news-annotation">Empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania denunciaron sospechas al oligarca sancionado Pavel Fuks. Estuvo expuesto a fraudes financieros a gran escala.

Los fraudes se refieren a empresas estratégicas de nuestro estado y a la evasión fiscal sistemática.

Qué esquemas hizo Fuchs

Según la policía, desde 2018, Fuchs ha incautado ilegalmente los activos de empresas ucranianas por más de 100 mil millones de hryvnias.

El holding buscaba empresas en las industrias de energía, ingeniería y metalúrgica de Ucrania, que tenían préstamos en bancos en quiebra. Los malhechores redimieron por dinero ridículo las “obligaciones crediticias” de estos objetos. Por lo tanto, podían interferir en sus actividades económicas.

Luego, los activos de las fábricas y las instalaciones de infraestructura se congelaron, bloquearon sus actividades o se declararon en quiebra.

Los distribuidores recibieron superganancias

Fuchs y sus cómplices ocultaron cuidadosamente las fuentes de financiación de las transacciones debido a un complejo fraude financiero. Se han utilizado más de 100 estructuras comerciales afiliadas. Por lo tanto, los empresarios recibieron superganancias y evadieron impuestos.

Solo una de estas transacciones causó daños al estado por casi 100 millones de hryvnias.

Los agentes del orden recogieron pruebas y anunciaron la sospecha de Fuchs y dos altos directivos. La sospecha se refiere a la evasión de impuestos. Se apoderaron de los derechos corporativos y cuentas de 101 empresas involucradas en actividades ilegales, el derecho a reclamar más de 1600 préstamos redimidos, más de 240 bienes inmuebles y vehículos de los participantes del esquema.