El 15 de mayo, se informó al oligarca prorruso Dmitry Firtash de una sospecha de la SBU y la BEB. Está acusado de malversación del presupuesto estatal.

Los servicios especiales ucranianos expusieron un esquema a gran escala para el robo de más del 70% de los fondos que se suponía que eran para la compra de combustible azul. De hecho, estamos hablando de malversación de dinero de ucranianos comunes que pagaron facturas de servicios públicos.

Detalles del caso

Según la investigación, el oligarca sancionado Dmitry Firtash y la alta dirección de las empresas controladas por él, Alexei Tyutyunnik, están involucrados en el esquema criminal. Por cierto, este último dirige la Compañía Regional de Gas (RGK), que en realidad administra 20 compañías de gas municipales y regionales, lo que representa el 70% de todas las redes de distribución de gas en Ucrania.

En una palabra, solo durante 2021, las actividades ilegales de los acusados ​​causaron daños al estado de más de 4,2 mil millones de hryvnia. Al mismo tiempo, la cantidad total de daños, según estimaciones preliminares, durante 2016-2022 puede ser de más de 18 000 millones de hryvnia.

Grabaciones de conversaciones telefónicas de Firtash: ver el video

La SBU explicó que el esquema de robo consistió en que las empresas regionales de gas controladas por Firtash “compraron” combustible a una empresa controlada por él. Pero en realidad, recibieron menos del 30% de la cantidad de gas pagada.

El déficit formado debido a este fraude fue cubierto por el combustible azul, que era de propiedad estatal: las empresas regionales de gas simplemente se llevaron el Combustible “subrecibido” del sistema de transporte de gas de Ucrania.

Al mismo tiempo, al estado casi no se le pagó por esto, en referencia a la falta de fondos. Según los informes, las empresas regionales de gas de Firtash pagaron al operador estatal del GTS ucraniano una media del 30 % del coste total del gas seleccionado.

Más adelante, los acusados ​​desviaron dinero a las sombras a través de una red de estructuras comerciales controladas por la oligarca. De año en año, aumentaron los daños causados ​​al estado. Como parte del proceso penal, los agentes del orden registraron las oficinas y residencias de los organizadores del esquema criminal.

Entonces, según la evidencia recopilada por Firtash, dos jefes de RGC LLC, el jefe de Ye Energia LLC y cinco jefes de compañías regionales de gas fueron informados sobre sospechas:

• bajo la parte 3 del Artículo 27 (organización de la comisión de un delito),
• Parte 5 de Artículo 191 (apropiación, malversación o posesión de bienes por abuso de cargo oficial, cometido en especial a gran escala por un grupo organizado),
• Parte 3 del artículo 209 (legalización (blanqueo) de ingresos) .