En 2019, el diputado popular del “Partido Radical”, Sergei Skuratovsky, siendo el propietario real de varias entidades legales, estaba construyendo un terreno en las afueras de Kyiv. Sin embargo, lo hizo violando la ley.

Según estableció la investigación, llevó a cabo la construcción para fondos de crédito en garantía de un complejo habitacional de varios departamentos construido en el futuro, terrenos y una serie de asignaciones personales. Sin embargo, al mismo tiempo, Sergei Skuratovsky quería evitar las obligaciones hipotecarias y poder vender la propiedad residencial construida.

Fraude durante la construcción

Con el fin de poner en práctica su plan y organizar la enajenación ilegal del derecho a reclamar el banco a través de la Agencia Nacional pertinente y la empresa estatal, el ex presidente del Comité BP también participó en el esquema:

• jefe del departamento del Departamento Principal de Investigación de la SBU (hoy ocupa un puesto de alto nivel en la Oficina Central de la DBR),
• jefe de la división ARMA,
• gestión de la empresa estatal “SETAM”,
• tasadores

Según SAP, el grupo organizado usó documentos oficiales falsificados y otorgó y recibió beneficios indebidos. Como resultado, logró obtener la compra de bienes raíces a un costo menor para una entidad legal controlada.

Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, gracias a la implementación del esquema criminal, la institución bancaria recibió daños por más de 112 millones de hryvnias.

Tenga en cuenta que SAP no nombra directamente a la persona involucrada en el caso, sin embargo, según el periodista Oleg Novikov, es el exjefe del Comité Verkhovna Rada sobre Construcción, Planificación Urbana, Vivienda y Servicios Comunales a quien se refiere.

Sergei Skuratovsky fue detenido

El 4 de enero, el juez de instrucción del VAKS optó por una medida de contención en forma de detención para el exdiputado popular. Una alternativa es hacer una promesa de más de 40 millones de hryvnias. Sin embargo, si se realiza el depósito para Sergei Skuratovsky, entonces estará obligado a:

• para llegar a cada solicitud al detective, fiscal o tribunal,
• no abandonar Kyiv y la región de Kyiv sin el permiso del detective, el fiscal o el tribunal,
• informar al detective, al fiscal o al tribunal sobre un cambio en su lugar de residencia y trabajo,
• abstenerse de comunicarse con otros sospechosos en el caso y testigos,
• depositar un pasaporte/pasaportes para viajar al extranjero con la división territorial correspondiente del Servicio Estatal de Migración de Ucrania.

Otro imputado detenido

Cabe señalar que anteriormente, el subjefe del Departamento de Investigación Principal de la Oficina Estatal de Investigación, Vitaliy Kucheruk, sospechoso de participar en el esquema mencionado anteriormente, fue detenido. En el momento de su implementación, se desempeñaba como jefe de departamento del Departamento Principal de Investigación de la SBU.

Según la investigación, registró específicamente el proceso penal y, dentro de sus límites, aseguró la incautación y transferencia de los derechos de reclamación sobre el préstamo de Skuratovsky a ARMA. Además, el jefe de ARMA y los funcionarios de SE “SETAM” aseguraron la victoria de la empresa controlada por el diputado del pueblo en las subastas electrónicas, al mismo tiempo a un precio rebajado en 112 millones de hryvnias.

Es decir, el derecho a reclamar 128 millones de UAH se vendió por solo 16 millones de UAH”, señaló el periodista Oleg Novikov.

Sin embargo, el 4 de enero se supo que se le impuso una fianza de 9,92 millones de hryvnia, por lo que el sospechoso ahora está de servicio.