NABU y SAPO informaron sobre una sospecha de legalización (blanqueo) del producto del delito al actual Diputado Popular de Ucrania.

Así consta en el mensaje de la Oficina Nacional Anticorrupción.

NABU y SAPO anunciaron sospechas al diputado: lo que se sabe

El diputado popular Yaroslav Zheleznyak aclaró que estamos hablando de Yevgeny Shevchenko.

— En todo caso — estamos hablando del diputado del ex Servidor del Pueblo Evgeniy Shevchenko, — escribió en Telegram.

La investigación estableció que el representante del pueblo tomó posesión de los fondos de una sociedad privada, prometiendo a sus representantes ayudar a obtener permiso para el transporte transfronterizo de fertilizantes minerales.

Ahora observando

Sin embargo, después de que el dinero llegó a la cuenta de una persona cercana a él, el sospechoso no realizó ninguna acción prometida a favor de la empresa.

Para ocultar el origen ilegal de los fondos recibidos, el diputado creó un esquema para su legalización.

Al principio, más de 9 millones de UAH fueron transferidos a las cuentas de un bufete de abogados propiedad de su pariente cercano.

La transferencia se realiza bajo la apariencia de pago por la prestación de servicios legales.

Más tarde, parte de estos fondos se transfirió a otra cuenta y se gastó en la compra de dos autos premium — BMW X5 M (F95) y Mercedes-Benz G 63 AMG.

Posteriormente, el diputado del pueblo comenzó a utilizar abiertamente estos vehículos, creando la impresión de que fueron comprados con ingresos comerciales legítimos.

Anteriormente se informó que el tribunal eligió una medida preventiva para el ex diputado popular del Partido de las Regiones Yuri Ivanyushchenko.

Se sospecha que ha legalizado ilegalmente nueve terrenos estatales con una superficie total de 18 hectáreas por un valor de más de 160 millones de jrivnia.

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