la policía nacional reveló el esquema ilegal a acuerdo con el esquema de la producción a la que se realizan las compañías mineras de las sanciones “/>

El empresario ucraniano, junto con cómplices, ayudó al empresario ruso a evitar las sanciones de NSDC.

Estamos hablando de empresas que extraían y procesaron minerales en el territorio de las regiones de Kiev y Zhytomyr. El valor total de estos activos — Alrededor de mil millones de UAH. La operación especial se llamaba granito.

Esto fue reportado por el servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania.

ahora el empresario ucraniano ayudó al empresario ruso a evitar las sanciones

Después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, uno de los empresarios rusos que poseía activos en Ucrania, transfirió los derechos corporativos a la persona autorizada con un pasivo extranjero.

— Tales manipulaciones le permitieron evitar un ataque de sanción directa, aunque el control real sobre la producción permaneció en sus manos, — reportado en la policía.

Después de las sanciones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la suspensión de permisos especiales para el uso de subsuelo, los activos comenzaron a registrarse en personas ficticias a través de varias empresas ficticias. Como resultado, el empresario ucraniano, que se convirtió en una portada para un negocio de succión.

Para que todo parezca legal, en septiembre de 2023 las partes firmaron el memorando llamado SO en la transferencia de parte de los derechos de la Compañía. En el papel parecía una asociación, pero de hecho — Una forma de mantener el control ruso sobre los recursos ucranianos.

— Paralelamente, se construyó una estructura organizativa clara. Incluía directores de empresas comerciales, abogados y otras personas atraídas. Los cómplices brindaron apoyo legal, fueron responsables de la creación y adquisición de empresas de procesamiento, designaron a personas controladas a puestos clave y monitorearon flujos financieros y gestión de documentos, — reportado a la Policía Nacional.

Las partes se comunicaron a través de dispositivos especiales que no fueron fijados por operadores móviles. Las principales decisiones se tomaron en la oficina de Kiev del empresario ucraniano — Estaba allí, según la policía, coordinaron todos los pasos, firmaron los contratos y lideraron todo el esquema.

Los agentes de la ley recolectaron pruebas durante ocho meses. Como resultado, fue posible detener los activos de los no combatientes del grupo de inconcetos de empresas — Estas son más de 130 unidades de equipos especiales, terrenos, bienes raíces y permisos de uso del subsuelo. Todos fueron transferidos a la oficina de ARMA.

se declararon sospechas a 19 personas. Entre ellos — Dos empresarios (ucranianos y rusos), gerentes empresariales, contadores, notarios.

del empresario ucraniano fue detenido, fue detenido. Ahora se decide qué medida de restricción elegir a los otros participantes en el caso.

Todos los acusados ​​son sospechosos de tales crímenes:

• h. 3 cucharadas. 209 (legalización (lavado) de propiedad recibida por medios criminales, cometido por un grupo organizado de personas a una escala especialmente a gran grande);
• h. 3 cucharadas. 362 (acciones no autorizadas con información procesada en sistemas automatizados hechos por una persona con derecho a acceder a ella por conspiración preliminar por un grupo de personas);
• h. 2 cucharadas. 28, Parte 2 del Art. 366 (falsificación oficial cometida por un grupo de personas que implicaban consecuencias graves).

Los acusados ​​del caso amenazan con el encarcelamiento de hasta 12 años con confiscación de la propiedad.

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