En los oficiales de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de las empresas de la ley de la ley tatyana krupa. en su caso afirma que ella y su familia llevaron dinero a Polonia durante dos años. Tatyana Krupa

El documento establece que en febrero de 2025, el fiscal adjunto del Distrito de la Oficina de Varsovia del Fiscal del Distrito envió una petición para la transferencia de procedimientos penales a la Oficina del Fiscal General. 209 UKU (legalización de los ingresos recibidos por medios criminales), que se combinó con la investigación bajo el art. 368-5 UKU (enriquecimiento ilegal).

Según los investigadores, el ex jefe del MSEC Khmelnitsky y sus familiares durante dos años exportó efectivo a Polonia. Además, este esquema se realizó incluso después de la sospecha del crup el año pasado.

Durante el tiempo con el 29 de mayo de 2022 hasta el 17 de octubre de 2024 cantidades significativas de fondos se transportaron a través de la frontera con polisas ucranianas.

En el futuro, mientras que en Krakow, Wroclaw, Shchezin y otros lugares no identificados en el país, los fondos se presentaron a cuentas bancarias y se transfirieron a las cuentas de instituciones ubicadas en Suiza y Suiza y cuentas de EE. UU.

Los agentes de la ley creen que Krupa recibió este dinero ilegalmente.

A fines de noviembre de 2024, el fiscal Sap informó durante el tribunal un tribunal que Tatyana Krupa tenía $ 592 mil en el Banco Polaco de Pekao. Khmelnitsky MSEC Krupee reportó sospecha de enriquecimiento ilegal el 5 de octubre. Durante las búsquedas, se incautaron casi $ 6 millones.