Los agentes de la Policía Nacional y del Servicio Estatal de Fronteras descubrieron un poderoso sindicato de drogas que se dedicaba a la distribución de precursores para la producción de anfetaminas a escala industrial. Los ingresos mensuales de los traficantes ascendían a 18 millones de UAH.

Cómo funcionaba el sindicato de la droga

El líder del grupo criminal era responsable del suministro y distribución de materias primas para la producción de anfetaminas, y sus subordinados empaquetaban diariamente varios kilogramos de precursores en apartamentos alquilados, que se cambiaban cada dos semanas.

A través del correo o de escondites, las llamadas materias primas terminaban en 18 laboratorios de drogas que operaban en seis regiones.

Allí se producían y vendían más de 60 kg de anfetaminas al mes a través de canales anónimos de Telegram, y los ingresos alcanzaban los 18 millones de UAH.

Legalización de los ingresos por la venta de drogas

Además, la policía, con la ayuda del Servicio Fiscal del Estado, identificó un grupo criminal separado que se dedicaba a la legalización de los ingresos recibidos en Kiev.

Sus participantes encontraron personas que, a cambio de una tarifa, proporcionaban sus datos para abrir cuentas bancarias y creaban cuentas personales en aplicaciones móviles, donde luego se transferían millones de dólares de ingresos por la venta de precursores.

Los acusados ​​lograron atraer a más de mil testaferros, de cuyas cuentas retiraron más de 200 millones de UAH en el transcurso de un año a dos monederos de criptomonedas de depósito, que fueron cobrados en Chipre.

Liquidación de un cártel de la droga

En la liquidación del grupo criminal participaron más de 300 agentes de policía de las regiones de Ternopil, Khmelnytskyi, Lviv, Kyiv, Mykolaiv, Sumy, Chernihiv, Odesa y Kyiv, que actuaron con el apoyo de la KORD y la policía especial junto con el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania bajo la guía procesal de la Fiscalía General y las fiscalías regionales.

Durante la operación especial de dos etapas, realizaron más de 100 registros en 10 regiones del país y la ciudad de Kyiv.

Automóviles de lujo, más de 80 mil dólares en varias monedas, 60 kg de cannabis, 7 kg de a-PVP, 3,5 kg de anfetamina, 900 piezas de MDMA, un lote de cuentas bancarias falsas y tarjetas SIM, y otras pruebas.

Investigadores 16 miembros del cártel de la droga fueron acusados ​​en virtud de los siguientes artículos del Código Penal de Ucrania:

• Parte 2 cucharadas. 255 (creación, gestión de una comunidad criminal u organización criminal, así como participación en ella);
• parte. 3 cucharadas. 307 (producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, envío o venta ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus análogos);
• Parte 3 del art. 311 (producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte o envío ilícitos de precursores);
• Parte 3 cucharadas. 209 (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos).

Dependiendo de los artículos incriminados, los sospechosos se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.

Se está decidiendo la cuestión de elegir una medida preventiva para ellos. Al mismo tiempo continúan las acciones de investigación y se están identificando a otros integrantes del cártel de la droga.

Foto: Policía Nacional

Foto: UCP

Foto: Policía Nacional

Foto: UCP

Related posts:

Más de 230 búsquedas: en Ucrania fue eliminado un cártel de la droga con unos ingresos de 350 millones de grivnas al mes Febrero se alargó durante un año: 100 fotos de la guerra, para siempre en nuestra memoria Las batallas por Avdievka, la explosión del barco ruso Pavel Derzhavin y el lote Switchblade 600 de EE. UU.: las principales novedades del 12 de octubre Impuestos estadounidenses en 2024: tasas, declaración del impuesto sobre la renta y crédito fiscal