Funcionarios del SBI detuvieron a un miembro de la comisión reguladora juegos de azar y loterías bajo sospecha de apoyar las actividades de un casino en línea en Ucrania que estaba involucrado en el blanqueo de dinero ruso.

La Oficina Estatal de Investigación y la Oficina del Fiscal General están informando sobre esto.

Detenido un miembro de KRAIL por apoyar a los casinos online en Ucrania

Según la Oficina Estatal de Investigación, la persona detenida junto con el presidente de KRAIL no habían tomado ninguna medida para revocar la licencia de la empresa para realizar actividades de juego en línea. Durante mucho tiempo, Internet, como resultado de lo cual se cometió un acto delictivo, se convirtió en un mecanismo para recopilar recursos materiales e información sobre los militares, que luego caerían en manos de representantes rusos.

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Además, durante la investigación de las actividades de esta estructura comercial, se revelaron hechos de complicidad de sus representantes en Rusia.

En particular, las conexiones de este casino en línea con representantes del país agresor y del capital ruso. , así como entidades sancionadas en Ucrania. La empresa operaba bajo la apariencia de entidades investigadas por la Oficina.

En consecuencia, un miembro de KRAIL fue informado de la sospecha de ayudar al Estado agresor en virtud del art. 111-2 del Código Penal de Ucrania.

Recordemos que el 18 de diciembre de 2024, empleados de la Oficina Estatal de Investigación detuvieron al jefe de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías, Ivan Rudy, en sospecha de ayuda al Estado agresor, así como posesión ilegal de estupefacientes en grandes cantidades, sin finalidad de venta (artículo 111-2 y artículo 309 del Código Penal Ucrania).

Se observa que anteriormente el tribunal aceptó la solicitud del OSE y la Oficina del Fiscal General de transferir a ARMA más de 2,6 mil millones de jrivnias incautadas de las cuentas de un casino en línea asociado con representantes del Estado agresor.

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