Empleados del OSE Detuvieron a ex jefes del Servicio Estatal de Impuestos en la región de Dnipropetrovsk, que causaron daños al estado por más de 56 millones de grivnas.

La Oficina Estatal de Investigación informa sobre esto.

Los jefes del servicio fiscal causaron daños al Estado por valor de 56 millones de grivnas

En 2020, la entonces jefa de la oficina regional de impuestos unió a sus subordinados en una organización criminal e incitó crear un plan para ganar dinero.

Ahora están observando

En consecuencia, durante varios años (2022-2023) los funcionarios fiscales permitieron a las empresas riesgosas suministrar bienes sin pagar el IVA.

Para evitar que este plan quedara al descubierto, su organizador emitió una orden para crear un grupo analítico en la oficina de impuestos, que incluía a los empleados seleccionados por ella.

De hecho, esta orden hizo posible poner en evidencia todo control sobre el seguimiento del registro de facturas fiscales y la selección de clientes.

Las ayudas a una sola empresa de riesgo le costaron al Estado 56 millones de grivnas.

Según la Oficina Estatal de Investigación, los funcionarios tributarios impidieron deliberadamente que se suspendiera el registro de 36 facturas de impuestos dentro del período establecido por la ley sin la correspondiente reposición de la cuenta en el sistema electrónico de administración del IVA.

Posteriormente, la oficina Los empleados detuvieron a cuatro personas en diferentes ciudades de Ucrania. Al mismo tiempo, uno de los acusados ​​intentó salir de Ucrania.

Durante las actividades operativas, la Oficina Estatal de Investigación bloqueó un intento de fuga y detuvo al funcionario en el territorio de uno de los puestos de control en el oeste de Ucrania. .

Cuatro participantes en el plan criminal fueron informados de la sospecha de utilizar su cargo oficial en contra de los intereses del servicio, si esto implicaba consecuencias graves cometidas por una organización criminal (Parte 3 del art. 27, parte 4 del artículo 28, parte 2 del artículo 364, parte 3 del artículo 255 del Código Penal de Ucrania).

También se informó al exjefe del Servicio Estatal de Impuestos en la región de Dnepropetrovsk. de sospecha de crear y dirigir una organización criminal (Parte 3 del artículo 255 del Código Penal de Ucrania).

Actualmente se están realizando esfuerzos para identificar a otros miembros de la organización criminal. organización.

Las sanciones de los artículos anteriores prevén penas de prisión de hasta 13 años con confiscación de bienes.

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