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La policía nacional expuso a un grupo criminal que malversó 5.800 millones de grivnas de una de las refinerías de petróleo más grandes del país. Entre sus participantes — ex funcionarios de la empresa.

Lo que se sabe sobre el esquema de corrupción y sus organizadores

Según la investigación, el ex jefe de la junta directiva de la empresa, de 56 años, organizó el esquema en 2017 y en él participaron su adjunto, jefe de uno de los departamentos de la empresa, así como varios empresarios.

Estos empresarios registraron empresas controladas por el organizador y luego firmaron contratos con la corporación de refinación de petróleo para el suministro de combustible. Las cantidades para el envío de productos oscilaron entre un millón y mil millones de jrivnia.

Ahora observando

— Al darse cuenta de que el pago del combustible suministrado no se realizaría en virtud de ninguno de los contratos, el líder del grupo criminal ordenó a sus subordinados que firmaran documentos oficiales en nombre de la empresa de refinación de petróleo, — dice la Policía Nacional.

Al mismo tiempo, el organizador de la transacción no tenía la autoridad para celebrar contratos tan costosos. Las transacciones cuyo valor exceda los 10 millones de grivnas sólo podían realizarse con el consentimiento de la junta directiva de la empresa.

En uno de estos contratos, la empresa de refinación de petróleo suministró al cliente combustible por valor de 948,5 millones de grivnas, pero el cliente no tenía previsto pagar por los productos suministrados.

Se implementó a través de redes de gasolineras controladas por otras distribuidoras de combustible en diferentes regiones.

Bajo este esquema, de 2017 a 2022, Los atacantes se apoderaron de más del 5,8% del combustible de la empresa de refinación de petróleo mdrd UAH.

Los agentes del orden llevaron a cabo 58 registros en oficinas y lugares de residencia de personas involucradas en procesos penales en las regiones de Zhytomyr, Kyiv, Odessa, Poltava, Kharkov, Cherkassy y Chernihiv.

Documentación, equipo informático y apuntes fueron incautados.

Foto: Policía Nacional

Foto: Policía Nacional

Foto: Policía Nacional < p>

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Sobre la base de pruebas presentadas a miembros de una organización criminal, las sospechas se anunciaron en virtud de la Parte 5 del art. 191 del Código Penal (malversación, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial, si se comete a gran escala o por un grupo organizado).

Los sospechosos se enfrentan a hasta 12 años en prisión.

El Tribunal de Distrito de Pechersk de Kiev confiscó las cuentas de valores de una sociedad de inversión francesa relacionada con el acusado principal, y los derechos corporativos de varias empresas. El importe total de los bienes incautados supera los 2.900 millones de grivnas.