La Agencia de Gestión y Seguimiento de Activos (ARMA) ha encontrado los primeros activos de cinco acusados ​​en casos de falsificación de certificados médicos.

Los primeros resultados de la inspección ARMA de las MSEC

Como resultado de la inspección de los empleados de instituciones médicas que estaban involucrados en esquemas de corrupción para producir certificados falsos de incapacidad y registro de discapacidad, se descubrieron:

• 128 unidades de bienes inmuebles residenciales y no residenciales (incluidos edificios residenciales y apartamentos en centros regionales, apartamentos en Kiev, apartamentos, complejos de entretenimiento, garajes, plazas de aparcamiento, oficinas);
• 140 terrenos (con áreas designadas para fines, en particular, para la construcción de viviendas, para la producción agrícola, para la jardinería);
• 30 automóviles (incluidos automóviles premium, como Lexus, Tesla, etc.);
• derechos corporativos por un total de más de 20 millones de jrivnia (incluidos en una empresa de la industria energética, una empresa de construcción);
• millones de jrivnia en cuentas bancarias;
• armas.

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Como señaló la directora de ARMA, Elena Duma, una gran cantidad de los activos identificados fueron adquiridos por los acusados ​​durante la guerra a gran escala de la Federación Rusa contra Ucrania y registrados a nombre de sus familiares y amigos.< /p>Ahora viendo

— Y esto — sólo el comienzo. La agencia nacional ya ha presentado solicitudes a una docena de instituciones bancarias para identificar los activos de las personas involucradas en procesos penales tanto en Ucrania como en el extranjero, — señaló.

La Duma añadió que toda la información sobre los activos identificados fue transferida a las agencias policiales pertinentes.

Lo que precedió a esto

Recordemos que en octubre quedaron expuestos la directora del centro regional de Khmelnitsky MSEC Tatyana Krupa y su hijo Alexander, que era el director de la institución estatal de la institución financiera penal de la región.

Emitieron documentos ficticios por dinero para evitar movilización.

Durante los registros, Krupa intentó tirar medio millón de dólares por la ventana. Los agentes del orden encontraron en su posesión fondos por valor de casi 6 millones de dólares, así como otros bienes valiosos.

Después de esto, el fiscal general Andréi Kostin introdujo controles a gran escala en las fiscalías de todas las regiones, en el marco de los cuales se identificaron discapacidades ficticias.

Y el 22 de octubre, el Fiscal General Kostin dimitió. Posteriormente, la Rada anunció la liquidación de MSEC.

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