En Ucrania, a partir del 1 de octubre, existen límites a las transferencias de tarjeta a tarjeta por un monto de 150 mil UAH por mes. Estas restricciones se introdujeron para combatir las transacciones financieras clandestinas que causan miles de millones de pérdidas al presupuesto del país.

El director del BNU, Andriy Pyshny, habló sobre esto en una entrevista con Interfax-Ucrania.

La necesidad para un límite en las transferencias de la tarjeta a la tarjeta

En Ucrania, durante el año pasado, la proporción de transacciones no monetarias con tarjetas de pago ascendió al 65% del monto total de todas las transacciones con tarjetas de pago. Esto es un 4% más de lo que era antes del inicio de una guerra a gran escala.

Ahora están observando

Por lo tanto, era necesario fortalecer el control financiero, lo que ayudaría a reducir la cantidad de volumen de negocios en la sombra en este crecimiento.

“Porque analíticamente llegamos a la conclusión de que el volumen de operaciones de entrega que sirven a esquemas de evasión fiscal puede alcanzar cientos de miles de millones de jrivnia”, dijo Pyshny.

Como resultado, el presupuesto pierde decenas de miles de millones de jrivnia. En un momento en que Ucrania necesita fondos adicionales para gastos de defensa, esta cuestión se vuelve aún más relevante.

Pyshny enfatizó que la introducción de límites a las transacciones P2P es un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. obtenidos por medios delictivos y financiación del terrorismo.

Añadió que así es como el BNU complica las oportunidades para las transacciones financieras ilegales.

– Eliminamos significativamente el ruido de las transacciones sospechosas aleatorias y no sistemáticas. Para poder ver más claramente las señales y patrones de actividades ilegales, añadió el jefe del BNU.

Andréi Pyshny dijo que el regulador seguirá manteniendo su posición sobre el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los participantes en los mercados financieros. .

Además, el Banco Nacional seguirá trabajando para impedir la legalización de ingresos ilegales y combatir las actividades no autorizadas en el mercado.

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