En la región de Khmelnytsky, agentes del orden expusieron a la directora del centro regional de conocimientos médicos y sociales y a su hijo por enriquecimiento ilegal.

La Oficina Estatal de Investigación y el La Fiscalía General informa de ello.

El jefe del MSEC tiró medio millón de dólares por la ventana

Se encontraron unos 6 millones de dólares sólo en efectivo de los atacantes, el los fondos estaban en diferentes monedas.

Ahora mirando

Cabe señalar que durante la investigación, el atacante arrojó dos bolsas con dinero por la ventana. En las bolsas había medio millón de dólares. Así, el funcionario intentó deshacerse de parte de los fondos.

Resultó que el hijo del jefe de MSEC ocupa un alto cargo en el departamento principal del Fondo de Pensiones de Ucrania en Khmelnytsky. región.

En el marco del proceso penal por el registro ilegal de discapacidad para hombres en edad militar, los agentes del orden realizaron registros en las oficinas y en el lugar de residencia de los atacantes.

Foto: Oficina de el Fiscal General

Foto: DBR

< /p>Foto: Fiscalía General

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A qué castigo se enfrenta el jefe de MSEC

En consecuencia, se encontraron 100 mil dólares en la oficina del funcionario. También se descubrieron documentos médicos falsos y listas de evasores.

Pero en la casa del jefe de MSEC los funcionarios del OSE encontraron casi 5 millones 244 mil dólares, 300 mil euros, más de 5 millones de grivnas, joyas y joyas de marca.

Se observa que el dinero en la cartera del funcionario El apartamento estaba escondido en casi todos los rincones.

Durante los registros, en particular, se incautaron documentos que confirmaban las actividades ilegales de los funcionarios y su blanqueo de dinero a través de diversos proyectos empresariales.

Al mismo tiempo Con el tiempo resultó que la familia de funcionarios posee fortunas considerables.

Los atacantes poseen, entre otras cosas, 30 propiedades inmobiliarias en Khmelnitsky, Lviv y Kiev, 9 coches de lujo, derechos corporativos por valor de 48 millones de grivnas y un complejo hotelero y de restauración de casi 3.000 m2 en uno de los parques de Khmelnytsky.

Además, los atacantes poseen bienes inmuebles en el extranjero, en particular en Austria, España y Turquía. La familia también tiene casi 2,3 millones de dólares en cuentas en moneda extranjera.

Los atacantes no incluyeron todas estas fortunas en sus declaraciones anuales.

La investigación preliminar está actualmente en curso. Se están identificando a otras personas que pueden estar involucradas en actividades delictivas.

La cuestión de informar a los funcionarios sobre sospechas de fraude a gran escala, legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, declaración de información falsa e ilegal. se está resolviendo el enriquecimiento (Parte 5, Artículo 190, Parte 2, Artículo 209, Parte 2, Artículo 366-2, Artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania).

La sanción de los artículos prevé pena de prisión de hasta 12 años con confiscación de bienes.