La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha completado la investigación sobre el caso de Dmitry Sennichenko, ex director del Fondo de Propiedad Estatal (SPFU) y al mismo tiempo encabezaba una organización criminal.

Así lo informó la Fiscalía Especializada Anticorrupción el 4 de octubre (SAP).

SAP completó la investigación sobre el caso Semmichenko

Así, el fiscal del SAPO decidió completar la investigación previa al juicio sobre el caso de una organización criminal encabezada por el exjefe del Fondo de Propiedad del Estado, cuyas actividades provocaron pérdidas al Estado < fuerte>por un importe de más de 700 millones de UAH. Los participantes también son sospechosos de legalizar propiedades obtenidas de forma delictiva por un valor de más de 10 mil millones de grivnas.

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Según establecieron los investigadores, el grupo criminal al que se refiere el comunicado de prensa, durante el período 2019-2021. tomó posesión de los fondos de empresas estatales, incluida la empresa química más poderosa de Ucrania, JSC Odessa Port Plant (OPZ), así como uno de los mayores productores del mundo de materias primas de titanio, JSC United Mining and Chemical Company (UMKhK ).

Según estimaciones de los fiscales, en el período comprendido entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, el entonces titular del Fondo de Bienes del Estado creó una organización criminal con el objetivo de establecer control sobre los objetos más importantes del Estado. Gestión de fondos inmobiliarios en los sectores de minería, procesamiento, combustibles y energía y otros sectores de la economía.

El caso Semmichenko: lo que se sabe

Como señalan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el plan criminal de la organización era designar solo a personas controladas para los órganos de gestión de las empresas estatales, quienes garantizarían la venta de materias primas, la prestación de servicios y similares. Los recursos estatales también se utilizaron exclusivamente en interés de los participantes en la organización criminal.

— Para lograr esto, la dirección de las empresas estatales, controladas por el director del Fondo de Propiedad del Estado, celebró acuerdos apropiados con empresas controladas por delincuentes en términos que no respondían a los intereses del Estado, pero permitían a los delincuentes enriquecerse ilegalmente. , — informó a la SAPO.

Al mismo tiempo, el presidente del Fondo de Propiedad Estatal Sennichenko, junto con otros participantes en la organización criminal, aseguró la identificación de las personas que supuestamente debían controlar la actividades de las empresas estatales pertinentes en interés de los miembros de la organización criminal.

< p>Para lograr sus objetivos, el presidente del Fondo de Propiedad del Estado aseguró el nombramiento en los órganos de dirección de JSC OPP de personas bajo su control, que posteriormente cometieron un delito grave en virtud de la Parte 2 del art. 364 (abuso de poder o cargo oficial con graves consecuencias) del Código Penal de Ucrania.

— Como resultado de tales acciones, entre mayo de 2020 y octubre de 2021, JSC OPZ recibió menos de 600 millones de grivnas, — dice el informe.

Además, la organización criminal se apoderó de fondos de otra empresa estatal, — JSC OGKhK al celebrar deliberadamente cuatro contratos con una empresa no residente controlada por miembros de una organización criminal y garantizar el envío de materias primas de titanio a un costo reducido. Estas acciones provocaron a OGKhK pérdidas por valor de 111 millones de grivnas.

La organización criminal posteriormente aseguró la retirada de fondos en el extranjero y la adquisición de activos.

En a Comunicado de prensa de SAP No se indica el nombre o apellido del jefe del Fondo de Propiedad Estatal, pero en el período de 2019 a 2022, que coincide con el momento en que se cometieron los delitos, el Fondo de Propiedad Estatal estaba dirigido por Dmitry Sennichenko.< /p>