La investigación se lleva a cabo en medio de sospechas de violación del régimen de sanciones y blanqueo de dinero.

La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO, una división del Ministerio de Economía suizo) bloqueó previamente 1.300 millones de euros del multimillonario ruso sancionado Suleiman Kerimov.

El periódico suizo Le Temps escribe sobre esto.

Los agentes del orden suizos realizaron 8 registros en un caso penal que la Fiscalía Federal del país abrió en 2023.

La investigación contra cuatro continúa personas y otra “persona no identificada”, bajo sospecha de blanqueo/legalización de capital criminal y violación de la legislación que regula en Suiza la introducción de sanciones contra países extranjeros en relación con la situación en torno a Ucrania.

Se tomó la decisión de congelar preliminarmente activos por valor de más de 1.300 millones de francos suizos pertenecientes a Suleiman Kerimov.

Dos procedimientos, penal y administrativo, tienen como objetivo una posible elusión de las sanciones contra Rusia, así como lavado de dinero. Se realizaron ocho registros contra cuatro personas.

No se realizaron arrestos porque Suiza tiene presunción de inocencia. La Fiscalía Federal Suiza y la SECO continúan sus investigaciones y, como afirma la Fiscalía, “por ahora, en función de los intereses de la investigación, no hacen más comentarios sobre este tema”.

Qué se sabe sobre Suleiman Kerimov

< p>El multimillonario nacido en Daguestán Suleiman Kerimov está relacionado con el Kremlin. Suleiman Kerimov, incluido en la lista occidental de sanciones, es uno de los asesores más cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. La fortuna del oligarca de 56 años se estima en 14,6 mil millones de dólares.

Kerimov también fue demandado en Francia por evasión fiscal.

Kerimov es el propietario de la mina de oro empresa Polyus y está bajo sanciones de EE. UU., Reino Unido y UE.

En 2022, las autoridades de Fiji, a petición de EE. UU., confiscaron el yate de 348 pies del oligarca Amadea, como informó anteriormente TSN. ua.

El oligarca es conocido por el público por sus ruidosas historias de amor. En varias ocasiones, varios cantantes y presentadores de televisión rusos fueron llamados amantes del casado Kerimov, en particular, las propagandistas Ksenia Sobchak y Tina Kandelaki.

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