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Los agentes del orden ucranianos, junto con sus colegas moldavos, expusieron un grupo criminal cuyos miembros engañaban al personal militar ucraniano, a sus familiares y a voluntarios con el pretexto de vender coches y drones imaginarios para los ucranianos. Fuerzas Armadas.

Así lo informa la prensa, el servicio de la Fiscalía General de Ucrania y la Policía Nacional.

En Moldavia y Ucrania, quedó al descubierto un grupo de estafadores que engañó a militares y voluntarios

Según la investigación, los residentes de la región de Odessa, miembros de dos familias, organizaron un plan para confiscar fondos que, después del inicio de la invasión a gran escala, se trasladaron a Moldavia.

Ahora observando

Personas de 17 a 46 años estuvieron involucradas en la comisión de delitos.

Los delincuentes operaron en el territorio de Moldavia y Ucrania durante 2023-2024.

Para colocar anuncios de venta de automóviles y drones desde el extranjero para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los delincuentes utilizaron números de teléfono de Operadores ucranianos.

Los demandados publicaron anuncios falsos en las plataformas en línea OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.

En estos anuncios, se pedía a los compradores que hicieran inmediatamente un pago por adelantado a una cuenta bancaria. Sin embargo, después de recibir los fondos, los vendedores no se pusieron en contacto.

Los demandados retiraron fondos de cajeros automáticos en la República de Moldavia o los utilizaron para pagos en línea. Los estafadores invirtieron las ganancias en autos caros y artículos de oro.

Cuántos estafadores han sido identificados y qué castigo enfrentan

Hasta la fecha, se han identificado 67 episodios de fraude. El importe estimado de las pérdidas asciende a 46 millones de grivnas. Aún se está determinando el número final de personas engañadas por el grupo criminal.

Actualmente se han identificado al menos 27 integrantes del grupo criminal. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en Moldavia. Continúan los trabajos para detenerlos.

En el territorio de Moldavia, los agentes del orden realizaron 23 registros y confiscaron alrededor de 61 mil dólares, 20 coches de lujo, 5 kg de oro, teléfonos, tarjetas bancarias y registros bursátiles.< /p>

En Ucrania se llevaron a cabo 13 registros, durante los cuales se incautaron tres coches, teléfonos móviles, tarjetas bancarias y registros de giros.

Ocho atacantes fueron detenidos en el marco de una operación especial internacional en el territorio de la República de Moldavia.

Los sospechosos y sus cómplices fueron declarados en virtud del apartado 6 del art. 190 del Código Penal de la República de Moldavia. Por decisión judicial, los detenidos fueron puestos bajo custodia. La investigación preliminar continúa.

Los agentes del orden ucranianos están investigando un proceso penal en virtud de la Parte 4 del art. 190 (Fraude), art. 209 (Legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos) del Código Penal de Ucrania. Se enfrentan a hasta 12 años de prisión.