Marchenko utilizó una red de empresas fachada como parte de una red de contrabando extranjero.

El Tribunal Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York condenó al ciudadano ruso Maxim Marchenko a tres años de prisión y otros tres años de libertad supervisada.

Así lo informó la Fiscalía de Estados Unidos.

Se señala que Maxim Marchenko, de 51 años, fue detenido en Estados Unidos en septiembre de 2023. De los materiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos se desprende que el ruso gestionaba varias empresas fantasma en Hong Kong, donde vivía permanentemente: Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

Según los investigadores, Marchenko, junto con dos cómplices, compró bienes, en particular micropantallas OLED, para empresas fachada. Para ocultar que los productos estaban destinados a Rusia, los usuarios finales fueron identificados como China, Hong Kong y otros.

En febrero de 2024, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció que Maxim Marchenko se declaró culpable. al lavado de dinero y al contrabando de microelectrónica desde EE.UU.

Según el Fiscal General Adjunto Matthew Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, admitió que conspiró para contrabandear tecnología a Rusia a través de una red de empresas fantasma.< /p>

“La sentencia de hoy es atractiva. Marchenko está siendo responsabilizado por su papel en un sindicato de compras que canalizó microelectrónica de grado militar fabricada en los Estados Unidos a usuarios finales en Rusia, suministrando ilegalmente cientos de miles de dólares en productos controlados. tecnología”, dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen.

Recordemos que Dieseko pagó 1,78 millones de euros al presupuesto holandés como parte de un acuerdo extrajudicial, que comenzó después de que se publicaran datos sobre su participación en la construcción del puente ruso Kerch.

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