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Los agentes del orden han descubierto un plan de evasión fiscal por valor de más de 75 millones de grivnas, organizado junto con dos cómplices por los hermanos de los ex diputados traidores Viktor Medvedchuk y Taras Kozak.

El plan de los hermanos Medvedchuk y Kozak: lo que se sabe

La investigación estableció que el plan de los hermanos de los exdiputados, Sergei Medvedchuk y Bogdan Kozak, funcionó durante cinco años, de 2017 a 2023.

Según los datos operativos, Sergey Medvedchuk y Bogdan Kozak, como beneficiarios reales de una de las plantas de producción de ladrillos en la región de Lviv, involucraron en el fraude al gerente y al jefe de contabilidad de la empresa.

Ahora están observando

Por orden de los propietarios, la dirección y otros funcionarios de la planta falsificaron documentos sobre los volúmenes de productos producidos y parte de los productos no contabilizados se vendieron a personas jurídicas y físicas a cambio de dinero en efectivo.

Durante los cinco años de vigencia del plan, la empresa ocultó productos por valor de casi 160 millones de grivnas y el presupuesto estatal perdió casi más de 75 millones de grivnas en impuestos.

Estos fondos fueron transferidos a Viktor Medvedchuk y Taras Kozak, que los utilizó, en particular, para financiar la agresión armada de Rusia contra Ucrania.

Los hermanos Medvedchuk, Kozak y dos de sus cómplices fueron declarados sospechosos en virtud del apartado 3 del art. 212 del Código Penal de Ucrania (evasión de impuestos, tasas (pagos obligatorios).

Además, las acciones del director y el jefe de contabilidad fueron calificadas adicionalmente en virtud de la Parte 2 del artículo 366 del Código Penal de Ucrania. Ucrania (falsificación oficial).

Por el delito, los acusados ​​se enfrentan a hasta cinco años de prisión con confiscación de bienes.

Sergei Medvedchuk y Bogdan Kozak, quienes, como sus hermanos, se esconden en el extranjero, deben ser incluidos en las listas de personas buscadas nacionales e internacionales.

También se está resolviendo la cuestión de la incautación de los bienes de los acusados ​​y de sus familiares cercanos.

La investigación continúa , se están estableciendo otros hechos de actividad ilegal.