Los funcionarios ucranianos se vieron involucrados en un escándalo global sobre el lavado de dinero a través de la compra de inmuebles de lujo en Dubái

Dos funcionarios de aduanas ucranianos invirtieron millones de dólares en inmuebles de lujo en los Emiratos Árabes Unidos y ocultaron las ganancias para evitar el pago, según un conjunto de datos filtrado de los propietarios de propiedades de lujo en Dubai obtenidos por el Centro de Estudios de Defensa de Washington (C4ADS) en Ucrania.

Radio Liberty escribe sobre esto.

La lujosa ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, considerada un “refugio seguro para el dinero sucio” debido a la posibilidad de comprar allí apartamentos sin más explicaciones sobre el origen del dinero, se ha encontrado en el centro de un escándalo mundial. . El revuelo fue causado por los resultados de la investigación periodística Dubai Unlocked, que fue realizada por la publicación financiera noruega E24, el proyecto OCCRP para investigar la corrupción y el crimen organizado y más de 70 medios de todo el mundo, incluidos periodistas de Radio Liberty.

“Héroes “La parte ucraniana de esta investigación incluyó a varios funcionarios antiguos y actuales, en particular, el ex vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas Ruslan Cherkassky y el inspector de impuestos estatales de la región de Lviv, Andrey Konanets. .

“Símbolo de corrupción en la aduana”

Los periodistas señalaron que a Ruslan Cherkassky se le considera “uno de los símbolos de la corrupción” de las costumbres ucranianas. Trabajó en el servicio desde principios de los años 90 hasta 2023, ascendiendo de rango hasta el puesto de subjefe de aduanas y, de hecho, lo dirigió. Como en una novela clásica, el brillante ascenso del funcionario terminó en una caída épica: Cherkassky fue despedido en medio del escándalo después de que se negó a renunciar a su cargo por su propia voluntad en medio de informes de corrupción.

“Ruslan Cherkasky dijo: “No escribiré una declaración. Despídame.” Y nosotros, como Ministerio de Finanzas, iniciamos una investigación. Y como resultado de esta investigación, Cherkassky fue despedido”, dijo el entonces ministro de Finanzas de Ucrania, Sergei Marchenko.

Sobre la propiedad de Ruslan Cherkassky, en sus declaraciones se indicó que era propietario de dos apartamentos en los Emiratos Árabes Unidos. Uno de ellos lo compró en 2008 junto con el empresario Vitaly Kiro, acusado de otro escándalo con sellos fiscales falsos en la fábrica de tabaco United Tobacco en Zheltye Vody. Cherkassky invirtió 162 mil dólares en bienes raíces y, después de dejar el cargo en junio de 2023, vendió su parte a un copropietario.

Cherkassky vendió su segundo apartamento a principios de 2021 por 224 mil dólares. A lo largo de los años de propiedad inmobiliaria, el alquiler de estos apartamentos generó unos ingresos totales de casi 200 mil dólares, pero por alguna razón Cherkassky no los declaró.

Además, según los datos de transacciones del registro de Dubai, Cherkassky y Kiro invirtieron en 2009-2010 24 millones de dólares en apartamentos con una superficie total de 1.298 metros cuadrados en el ambicioso proyecto de la torre Pentominium y un enorme espacio de oficinas en el complejo Dubai Pearl. . Sin embargo, ambos proyectos se encuentran actualmente sin terminar. Tampoco hay información sobre estas inversiones en las declaraciones del ex funcionario de aduanas.

Los periodistas no pudieron contactar a Ruslan Cherkassky para obtener un comentario sobre su propiedad en Dubai.

Cómo es la vida de la familia Cherkassky ha mejorado

Tras la destitución de Cherkassky, la NABU abrió dos procedimientos: por enriquecimiento ilícito y por blanqueo de dinero. En ambas aparecen Cherkassky junto con sus colaboradores más cercanos y su conviviente María Trifonova.

“Ella llevó fondos al extranjero en efectivo. Y proporcionó documentos que son muy… dudosos”, dijo Oleg, periodista del periódico Slovo i Publicación de Delo.

Según los investigadores, en 2022 Trifonova se llevó al extranjero 1.645 millones de euros, lo que supera con creces el patrimonio monetario total de la familia. Además, en el tribunal Trifonova dio una explicación dudosa sobre el origen del dinero. Según ella, alrededor de 500 mil de esta cantidad son ingresos comerciales durante cuatro años, y el resto es un préstamo que tomó en 2016 y que en el momento de considerar el caso aún no había sido reembolsado.

< p>Los periodistas notaron que la situación financiera de Trifonova mejoró significativamente después de que ella apareciera en las declaraciones de Cherkassky como esposa de hecho:

La madre de María, Taisiya Storozhuk, se negó a hablar con los periodistas sobre las propiedades de su familia. Y la propia María Trifonova declaró que solo podía hablar con la prensa sobre el tema de su actividad profesional: la medicina estética.

Cabe señalar que María Trifonova fundó en 2020 la clínica de cosmetología “Trifonova MD”, dirige redes sociales, imparte conferencias y conduce un talk show sobre secretos de belleza, terapia anti-edad, medicina estética y cosmetología.

En numerosas fotos y videos de sus redes sociales, la esposa de hecho de Ruslan Cherkassky hace alarde de joyas preciosas, ropa de marca y accesorios. Sus marcas favoritas incluyen Cartier, Chanel y Ferragamo. En uno de los vídeos, los periodistas notaron en la mano de Trifonova un reloj que recordaba mucho a un Rolex Rainbow de oro con zafiros valorado en más de 30 mil dólares.

La propiedad en los Emiratos es “un malentendido”

Invertir sus “beneficios inesperados” en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido obviamente en una tendencia de moda entre los funcionarios de aduanas ucranianos. Según una filtración de datos de Dubai, en 2010, el inspector de aduanas estatal Andrei Konanets se convirtió en propietario de apartamentos en el complejo Lakeside.

Según la declaración del año pasado, Konanets ocupa el cargo de inspector estatal jefe del departamento de despacho de aduanas número 2 del puesto aduanero de Smolnitsa en la región de Lviv. Anteriormente ocupó puestos similares en las aduanas “Yavorov” y “Krakovets”.

En comparación con Cherkasy, la propiedad de Konanets es mucho más modesta: 34 m2 valorados en 175 mil dólares. Tal vez por eso el funcionario no lo consideró necesario o “se olvidó” de declarar los bienes inmuebles en Dubai y los ingresos por valor de 36 mil dólares recibidos por su alquiler.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre las propiedades en el Andrei Konanets, en los Emiratos Árabes Unidos, respondió que “se trata de un malentendido” y que no tiene ningún inmueble en Dubai. Konanets se negó a mantener comunicación con los periodistas.

Recordemos que el ex miembro ucraniano del partido prohibido Nestor Shufrich, sospechoso de traición, escondió sus propiedades y a su familia en el extranjero. Una investigación periodística encontró que una serie de bienes en los que estaba involucrado el político pasaron a ser propiedad de empresas extranjeras.

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