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Empleados de la Oficina Estatal de Investigaciones (OSE) y de la Policía Nacional detuvieron al actual propietario de Krasnolimanskoe LLC, que forma parte del grupo de empresas Ukrdoninvest LLC. Como se señaló, a través de la dirección de su empresa y de funcionarios del Ministerio de Energía y del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, causó daños al Estado por valor de más de 2 mil millones de grivnas debido al fraude en el sector del carbón .

No se proporciona el nombre del empresario, pero, como informan los medios ucranianos, basándose en sus fuentes en las fuerzas del orden, estamos hablando de Vitaly Kropachev.

Plan de carbón valorado en miles de millones

Como señala el servicio de prensa del SBI, este multimillonario tomó posesión de los activos del hijo del ex presidente fugitivo Alexander Yanukovich y obtuvo el control real sobre muchas minas estatales y plantas de procesamiento en las regiones orientales.

Ahora observando < p>Se informa que el multimillonario, su hombre de confianza, el director de la empresa y el contable formaron una organización criminal que impidió el trabajo y llevó a la quiebra a la empresa estatal VK Krasnolimanskaya.

La SBR explica que la empresa estatal depende de Krasnolimanskoye LLC, ya que no tiene la capacidad de extraer carbón de sus propias vetas, que son más bajas que las vetas extraídas por la empresa.

— El empresario decidió aprovechar esta situación y, a través de transacciones con beneficios fiscales de los que se apropiaron sus estructuras, intentó llevar a la quiebra a la empresa estatal. Según el plan que desarrolló, todos los reembolsos del presupuesto, en particular los debidos a la aplicación del tipo cero del IVA, eran recibidos por los empresarios, mientras que la empresa estatal acumulaba artificialmente deuda con el Estado, — el mensaje dice.

Al mismo tiempo, la empresa utilizó equipos de una empresa estatal.

Se indica que, en el marco del mecanismo ilegal desarrollado, la dirección de la empresa estatal no tomó ninguna acción para compensar a los empresarios por los “beneficios”, pero aumentó la deuda con el presupuesto, incluso a través de multas e intereses.

Mientras tanto, todos los pagos relevantes se pagaron al propietario de las empresas comerciales estructuras controladas por el empresario.

— Posteriormente se blanqueó dinero por valor de miles de millones de grivnas mediante la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, &#8212. dice el informe.

La investigación ha documentado hasta el momento cuatro episodios de actividades ilegales de un grupo criminal.

A su vez, la policía añade que actualmente la deuda por los servicios de extracción de carbón asciende a más de 2,2 mil millones de jrivnia: 147 millones de jrivnia — sobre los salarios de los mineros, cuya plantilla es de casi 1,7 mil personas, así como 1,1 mil millones de jrivnia para la electricidad. Además, el importe de los impuestos no pagados por la empresa al presupuesto estatal asciende a 1.100 millones de jrivnia.

La sospecha en el caso recayó en el propietario beneficiario de Krasnolimanskoye LLC, el director financiero, director y jefe del empresario. contador de Krasnolimanskoye LLC.

< p>Según los artículos, la pena de prisión puede alcanzar hasta 13 años.

Los agentes del orden están preparando una petición al tribunal para seleccionar una medida preventiva medida para estas personas en forma de detención sin determinar el monto de la fianza.

< p>Para referencia. La empresa Krasnolimanskoye fue fundada en 2003 y se especializa en la extracción de carbón en la mina Krasnolimanskaya, en el distrito Pokrovsky de la región de Donetsk.

Cabe destacar que en 2020, el presidente Vladimir Zelensky recibió una queja de empleados de empresas de la industria del carbón sobre su propietario Vitaly Kropachev. Entonces los mineros dijeron que no les habían pagado el quinto mes.