El 7 de mayo, el Tribunal Superior Anticorrupción, a propuesta del fiscal de SAPO, eligió una medida preventiva en forma de detención para el ex presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Dmitry Sennichenko.

El grupo criminal que dirigió durante 2019-2021 se apoderó de más de 500 millones de grivnas de fondos de empresas estatales y también legalizó ganancias del crimen por valor de más de 10 mil millones de grivnas.

Actualmente Sennichenko está en la lista internacional de personas buscadas. Tras la detención y el traslado al lugar de la instrucción, el juez de instrucción decidirá sobre el uso de esta medida preventiva.

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Caso Sennichenko: lo que se sabe

El 22 de marzo de 2023, los detectives de la NABU anunciaron al exjefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitri Sennichenko, sospechas de organización de un grupo criminal que durante el período 2019-2021 se apoderó de más de 500 millones de grivnas de fondos de empresas estatales.

Estamos hablando de la empresa química JSC Odessa Port Plant y de uno de los mayores productores del mundo de materias primas de titanio, JSC United Mining and Chemical Company.

Además, el 24 de noviembre, todos los participantes en el La organización criminal liderada por Sennichenko fue acusada de legalización (blanqueo) del producto del delito por valor de más de 10 mil millones de grivnas.