La investigación sobre el enriquecimiento ilegal de Evgeniy Borisov — el exjefe del TCC regional y de la empresa conjunta de Odessa, que se encuentra detenido desde finales de julio de 2023.

Así lo confirmó la asesora de comunicaciones del SBI, Tatyana Sapyan, en el aire del teletón de United News.< /p>

Ahora la defensa se está familiarizando con los materiales del caso, después de lo cual será enviado al tribunal.

Ahora observamos

Lo que se sabe sobre el caso del ex comisario militar Borisov

Los investigadores del OSE han establecido que los miembros de su familia compraron coches caros y posteriormente se trasladaron fuera de Ucrania, así como bienes inmuebles de lujo en el extranjero por un total de más de 190 millones de grivnas.

Al mismo tiempo, la diferencia entre el valor de Los bienes adquiridos y los ingresos oficiales del acusado y sus familiares ascienden a más de 140 millones de grivnas. Y el origen de estos fondos no está confirmado por ningún documento.

Borisov está acusado de enriquecimiento ilegal (artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania). En virtud de este artículo se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades durante un máximo de tres años.

La investigación se llevó a cabo en cooperación con NABU, que también reveló indicios de enriquecimiento ilegal por parte del ex comisario militar de Odesa por más de 188 millones de grivnas, así como por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley de países extranjeros.

Además, se estudiaron los materiales de los medios de comunicación, en particular, una de las investigaciones periodísticas mostró que la madre de Borisov se convirtió el año pasado en propietaria de una casa en España valorada en más de 4 millones de euros, y este año también compró un automóvil Mercedes-Benz EQV para casi 3 millones de UAH .

También se estableció que en los últimos años su suegra se convirtió en propietaria de una valiosa flota de vehículos, sin tener fondos suficientes de origen legal para ello, entre ellos: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG y Toyota Land Cruiser.

Y la esposa compró otros bienes inmuebles en el extranjero — espacio de oficina en España por valor de 737 mil euros, también sin ingresos legales suficientes para ello.

El 22 de julio de 2023, la Oficina Estatal de Investigación anunció sospechas sobre el excomisario militar del Centro Regional de Reclutamiento de Odessa por hechos de enriquecimiento ilícito y violación del procedimiento para realizar el servicio militar.

Y el 24 de julio, Evgeniy Borisov fue detenido en Kiev.

Unos días Posteriormente, el tribunal confiscó los bienes, el dinero y las cuentas bancarias de Evgeniy Borisov y de miembros de su familia.