La empresa estatal creada por los rusos en 2023 sacó casi 212 mil toneladas de grano de la parte ocupada de Zaporozhye por un monto aproximado de 46 millones de dólares. Ladrones rusos están llevando grano ucraniano a Turquía, Libia e Israel. En el comercio de bienes robados también participan empresas europeas.

Así lo demuestran los datos de exportación rusos analizados por los periodistas de investigación de NGL.media.

¿Quién roba el grano ucraniano?

— Por supuesto, el análisis de ese comercio gris tiene sus limitaciones, por lo que estos datos están lejos de ser exhaustivos. Podemos reclamar exactamente este volumen gracias a los datos de las declaraciones de aduanas, donde el exportador o declarante es elOperador Estatal de Cereales ruso.— principal exportador de cereales de los territorios ocupados, — dice el material.

A mediados de mayo de 2022, empresarios rusos formaron la empresa Operador Estatal de Cereales (GZO) en la Melitopol ocupada, y los documentos constitutivos de esta La organización fue aprobada por el jefe de la administración de ocupación Evgeny Balitsky, quien fue diputado popular de la Rada Suprema en 2012-2019 por el Partido de las Regiones y el Bloque de Oposición.

Ahora están observando

Después de la gran guerra con Rusia, Balitsky desertó al lado de los rusos y se convirtió en el Gauleiter de la parte capturada de la región de Zaporozhye con su centro en Melitopol. Balitsky fue condenado en rebeldía en Ucrania a 15 años de prisión.

Fue la empresa de defensa estatal la que se apoderó de la mayor parte de la tierra, los complejos de cereales y el equipo agrícola en Zaporozhye.

Al principio , la empresa de los ocupantes operaba sin estar inscrita en el registro de toda Rusia. La mención de GZO en el registro no apareció hasta diciembre de 2022.

En 2023, GZO ya estaba incluida en la lista de sanciones de Estados Unidos, y posteriormente Ucrania y el Reino Unido introdujeron sanciones.

Aunque, como es típico en las empresas rusas sancionadas, GZO pasa por alto estas sanciones y utiliza empresas fantasma en los mercados extranjeros.

Según NGL, en 2023 la empresa exportó 212.000 toneladas de productos agrícolas de los territorios ocupados de Ucrania por un valor de unos 46 millones de dólares.

Cabe señalar que de 212 mil toneladas, los rusos exportaron 145 mil toneladas directamente a través de la Zona de Defensa del Estado y otras casi 67 mil toneladas — a través de empresas de juntas, donde GZO es el declarante, según datos de la base de datos internacional de operaciones de exportación e importación Market Inside.

Se observa que los jefes de GZO Nikita Busel y Alexey Dzhurkin son acusados ​​en Ucrania del art. 438 del Código Penal (violación de las leyes y usos de la guerra). Su caso está siendo considerado por el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev.

Cómo la Federación Rusa elude las sanciones para vender grano ucraniano

Según los periodistas, la empresa GZO utiliza una red de empresas fantasma rusas para eludir las sanciones:

• Agrogroup;
• Samson;
• Tesori Della Terra;
• Comercio Global;
• Grupo Zhenidi.

— Es con estas empresas con las que los compradores internacionales celebran acuerdos para la compra de cereales, lo que les da la oportunidad de afirmar posteriormente que no compraron nada directamente a la SZO. La Organización de Defensa del Estado, a través de intermediarios, enmascara además el origen ucraniano del grano, — dice la investigación.

Según los periodistas, los ocupantes venden cereales de territorios ucranianos en los mercados extranjeros a través de las empresas interconectadas Tesori Della Terra, cuya fundadora es Irina Kurganskaya, y Samson, donde la empresa Tezori tiene el 80% del capital autorizado.

La empresa Tesori Della Terra se registró en septiembre de 2023. Sin embargo, incluso antes de fin de año, la empresa participó en la exportación de más de 18 mil toneladas de cereales de las regiones ocupadas de Ucrania, escribe NGL.media citando datos aduaneros.

El material señala que durante diciembre la empresa exportó 6,6 mil toneladas de semillas de girasol por un valor de 2,3 millones de dólares para Mercalix Trade Dmcc desde los Emiratos Árabes Unidos, según datos de Market Inside. Los datos aduaneros sobre este lote de semillas de girasol contienen una mención de la Organización de Defensa del Estado como declarante.

En otras dos entregas de Tesori Della Terra a Mercalix Trade Dmcc, tanto el exportador como el declarante indican el GZO sancionado.

En un intento por aclarar las circunstancias del comercio de la empresa de los Emiratos Árabes Unidos con los ocupantes, los representantes Mercalix Trade Dmcc respondió a una solicitud de los periodistas afirmando que sólo tenía un contrato con Tesori Della Terra, que fue rescindido después de que la empresa conoció el estado sancionado del barco que transportaba granos.

Los periodistas también supieron que los productos agrícolas ucranianos, que la SZO exporta a través de empresas extranjeras, se cargan a través del puerto de Kavkaz en el estrecho de Kerch, situado en el territorio de Krasnodar de la Federación Rusa. Gracias a esto, los ocupantes indican en documentos aduaneros que el “país de origen del grano — Rusia”.

Los secuaces de los ocupantes de la Zona de Defensa del Estado tampoco rehuyen el transporte de cereales a través de los puertos ucranianos de Berdyansk o Mariupol, que están bajo ocupación. Esto se debe a que esta cadena es más conveniente para los rusos debido a su proximidad a Melitopol, donde se encuentra la empresa.

Quién compra cereales ucranianos de los territorios ocupados

El mayor comprador de cereales de empresas rusas, donde SZO es declarante y a menudo exportador, es la empresa turca Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi ( Trans World Agro), indican los periodistas.

Según ellos, esta empresa turca compró casi 134 mil toneladas de cereales por un valor de 28,6 millones de dólares.

Como se indica en el material, Trans World Agro se formó en diciembre de 2022 y su fundador es el ciudadano israelí Leon Mase. El director de la empresa formalmente turca es el ucraniano Leonid Pashkovsky.

— Después de que los medios comenzaron a interesarse por las actividades de Trans World Agro, los nombres de Pashkovsky y Mace desaparecieron de los documentos constitutivos de la empresa. En cambio, en diciembre de 2023, otro ucraniano se convirtió en el nuevo propietario y director — Dmitry Liskanich, marinero de Kherson, de 63 años, — indicado en el material.

Leonid Pashkovsky, que ahora tiene 64 años, fue ex diputado popular de la Rada Suprema de la tercera convocatoria del distrito electoral núm. 184 de Kherson. Luego fue presidente de la junta directiva de la Compañía Nacional de Gas JSC.

Según los periodistas, Pashkovsky ha estado fuera de Ucrania durante los últimos dos años. Huyó a través de la frontera con Hungría en marzo de 2023 y no regresó a Ucrania después de eso.

Otro comprador de cereales de los territorios ocupados de Ucrania es la empresa Daliland Alliance Ltd, registrada en las Islas Marshall, según información de la documentación aduanera.

NGL.Media indica que Daliland Alliance Ltd está registrada en una zona offshore de las Islas Marshall, por lo que los propietarios de la empresa están ocultos. Se conoce la fecha de su fundación — 2019.

El tercer lugar en cantidad de cereales ucranianos comprados a manos de los ocupantes lo ocupa la empresa suiza Vivalon AG. Uno de los periódicos suizos más famosos, Neue Zürcher Zeitung, ya escribió sobre esto anteriormente.

El centro analítico suizo Public Eye, a través de la base de datos comercial Globalwits, descubrió declaraciones aduaneras rusas, que indican que en septiembre-octubre 2023 Vivalon AG compró cinco envíos de cereales al exportador ruso Samson. En estas declaraciones aduaneras, GZO aparece en todas partes como transportista y declarante de las mercancías, escribe la publicación.

El valor total del cargamento de esta empresa fue de 4,9 millones de dólares.

Otras 4,6 mil toneladas de maíz, según Market Inside, deberían haber sido llevados a Turquía para Krugozor line lojistik deniz hava kara tasimiciligi limited sirket.

— Se trata de una empresa turca cuyo fundador hasta septiembre de 2022 fue el ciudadano azerbaiyano Elbrus Huseynov, que trabaja desde hace mucho tiempo tanto con Turquía como con Rusia, — escribe NGL.media.

En el otoño de 2023, la empresa pasó a ser propiedad de Mahnur Huseynova, también ciudadana de Azerbaiyán.

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