En dos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado 70 cargos penales contra personas físicas y cinco contra entidades jurídicas de la Federación Rusa, de las que está intentando confiscar activos por valor de aproximadamente 700 millones de dólares.

La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco informó esto.

— Los cargos que anunciamos hoy contra oligarcas, facilitadores y blanqueadores de dinero son el siguiente paso: mientras continúe la agresión rusa, también lo hará nuestra determinación de responsabilizar a quienes la apoyan. Estamos firmemente junto al pueblo de Ucrania, — subrayó.

Ahora están mirando

Estamos hablando de la acusación de tres personas, en particular del oligarca ruso sancionado Andrei Kostin, y del arresto de dos ciudadanos estadounidenses que eran su secuaces. El propio Kostin sigue prófugo y probablemente se encuentre en Rusia.

El oligarca es sospechoso de dos planes distintos que violaron las sanciones estadounidenses. Según uno de ellos, Kostin, a través de varias empresas fachada y particulares, tuvo acceso a la operación, mantenimiento y mejora de dos de sus superyates por un valor total de más de 135 millones de dólares.

Según otro — Kostin y dos ciudadanos estadounidenses recibieron dinero por el uso de una casa de lujo en Aspen, Colorado, incluida la transferencia de alrededor de 12 millones de dólares al oligarca después de que se le impusieran sanciones.

Ambos estadounidenses fueron detenidos la mañana del 22 de febrero y comparecerán ante tribunales federales de Texas y Nueva Jersey.

— A través de complejos esquemas que involucraban compañías fantasma y transacciones ilegales, Kostin y sus asociados lavaron fondos y realizaron transacciones ilegales con moneda estadounidense para mantener y mejorar superyates y una casa de lujo en Aspen, en flagrante desprecio de la ley estadounidense, — declaró el fiscal estadounidense.

Estados Unidos transfirió dos veces activos confiscados de la Federación Rusa a las necesidades de Ucrania

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió alrededor de 500 mil dólares de fondos rusos confiscados a Estonia, para luego ordenarles que apoyen a Ucrania.

Esta es la primera vez que se transfieren fondos de Estados Unidos a un aliado extranjero con el propósito específico de ayudar a Ucrania, y la segunda vez que El grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia ha puesto activos rusos confiscados a disposición de Ucrania.

El año pasado, transfirió 5,4 millones de dólares de fondos confiscados al Departamento de Estado de EE. UU. para apoyar a los veteranos de guerra ucranianos.