Por primera vez, Estados Unidos acordó la transferencia a Estonia de fondos confiscados a Rusia para su posterior transferencia a Ucrania.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esto el 17 de febrero.

Así, la vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, y el secretario general de Estonia, Tõnis Saar, anunciaron hoy en la Conferencia de Seguridad de Munich la transferencia de casi 500 mil dólares de fondos rusos confiscadosa ayudar a Ucrania.

Ahora mirando

— Los fondos fueron incautados por Estados Unidos tras el descubrimiento de una red de adquisiciones ilegal que intentaba importar a Rusia una máquina herramienta de precisión fabricada en Estados Unidos utilizada en los sectores de defensa y proliferación nuclear. Además, el miércoles 14 de febrero, un ciudadano letón acusado en relación con el plan de adquisiciones se declaró culpable de violar las leyes y regulaciones de exportación de Estados Unidos, — el mensaje dice.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que se trataba de la primera transferencia de fondos de este tipo de Estados Unidos a un aliado extranjero con el fin de prestar asistencia a Ucrania. Además, esta es la segunda vez que el Grupo de Trabajo del Departamento de Justicia pone a disposición de Ucrania activos rusos confiscados. Así, el año pasado, se proporcionaron 5,4 millones de dólares de fondos confiscados al Departamento de Estado para apoyar a los veteranos de guerra ucranianos.

Por qué Estonia, y no inmediatamente Ucrania

Los fondos confiscados se transfieren a Estonia, ya que, según las autoridades actuales, las circunstancias de este caso no permiten su transferencia directa a Ucrania, señaló el Ministerio de Justicia.

Al mismo tiempo Con el tiempo, Estonia podrá utilizar estos fondos para un proyecto destinado a acelerar la evaluación de daños y reparaciones críticas del sistema ucraniano de distribución y transmisión de electricidad, que fue atacado deliberadamente por las tropas rusas.

— El anuncio de hoy demuestra la determinación inquebrantable de Estados Unidos y nuestros socios estonios de negar al presidente Putin el acceso a la tecnología occidental de la que depende para librar su guerra ilegal contra Ucrania,&#8212. dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agregó que el departamento “continuará buscando soluciones creativas para garantizar que el pueblo ucraniano tenga la oportunidad de responder y recuperar “.

A su vez, el secretario general del Ministerio de Justicia de Estonia, Tõnis Saar, afirmó que prevenir “la delincuencia transfronteriza ha sido y será una prioridad aún mayor en el futuro”, en referencia al intento de trasladar una moderna máquina estadounidense a Rusia. . Tõnis Saar espera que en el futuro, estas confiscaciones “se conviertan en la nueva norma para los delitos sancionados en otros países”.

El Ministerio señaló que tal medida de Estados Unidos demuestra que en el futuro los socios de Ucrania buscarán y desarrollarán nuevas soluciones para garantizar que los ingresos de las redes criminales rusas se redireccionen para apoyar al pueblo ucraniano.

Cómo el crimen fue detenido

El intento de eludir las sanciones en cuestión fue detenido en marzo de 2023. Como resultado de una investigación sobre un intento de contrabando de un producto de exportación de doble uso a Rusia, se confiscaron 484.696 dólares, que representan fondos transferidos a Estados Unidos para la compra de este producto.

— Conocido como molinillo de plantilla, el artículo es un sistema de máquina rectificadora de alta precisión que requiere una licencia para exportar o reexportar a Rusia debido a su uso en programas de defensa y proliferación nuclear. La rectificadora fue interceptada antes de que pudiera llegar a Rusia, — dice el informe.

Además de la confiscación, las autoridades estadounidenses, con el apoyo activo de la Fiscalía General de Estonia y el Departamento de Impuestos y Aduanas de Estonia, presentaron cargos contra varias personas y empresas que formaban parte de la red de contrabando.

< p>Entre los acusados ​​en el caso de contrabando — El ciudadano letón Vadims Ananiks, de 47 años, fue arrestado en Letonia el 18 de octubre de 2022 y se declaró culpable a principios de esta semana en un tribunal federal de Connecticut. Ananix admitió su papel en un plan para violar las leyes y regulaciones de exportación de Estados Unidos al intentar contrabandear a Rusia un artículo de doble uso controlado por exportación.

Según documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal, Ananix era el director ejecutivo de CNC Weld, una corporación ubicada en Letonia. A partir de 2018, Ananix conspiró con otros, incluidos individuos en Rusia y una empresa rusa, para violar las leyes de exportación de EE. UU. y contrabandear a Rusia una amoladora de plantilla de precisión CPWZ Serie 500 fabricada en Connecticut.

En agosto de 2019, para completar la compra de la máquina rectificadora, Ananix y otros viajaron a Bridgeport, Connecticut, donde informó a los vendedores que la máquina rectificadora se estaba comprando en beneficio de CNC Weld. Sólo después de que la máquina fue enviada fuera de los Estados Unidos, Ananix informó a los vendedores que CNC Weld no era el usuario final.

Ananix se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Reforma de la Administración de Exportaciones y #8212; un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

En marzo de 2023, se confiscaron fondos por un monto de $484,696 involucrados en la compra de una amoladora de plantilla.

En A su vez, Estonia, de acuerdo con Estados Unidos, acordó utilizar los fondos transferidos para financiar a Ucrania.

En abril de 2023, se tomó la decisión de confiscar alrededor de otros 342 mil dólarescomo parte de una sentencia penal impuesta a una de las empresas fachada involucradas en la red de contrabando de máquinas rectificadoras. Actualmente, estos fondos están almacenados en Letonia a la espera de la ejecución final de la orden de confiscación en Estados Unidos.