El estafador utilizó la empresa Wirecard donde trabajó, para ayudar ilegalmente a los servicios de inteligencia rusos a mover dinero para financiar transacciones en todo el mundo.

El ex director de operaciones de la empresa de pagos alemana Wirecard, Jan Marsalek, probablemente fue un agente ruso durante casi 10 años. Huyó a Moscú después de que en 2020 se conociera la desaparición de unos 2.000 millones de dólares. del balance de la empresa.

Así lo afirma un artículo de The Wall Street Journal.

El material afirma que poco después, en junio de 2020, el gigante alemán Wirecard, que prestaba servicios de transacciones de pago, informó de la desaparición de unos 2.000 millones de su saldo. hoja dólares Marsalek abordó un jet privado y salió de Austria. Este avión aterrizó en Bielorrusia, desde donde llevaron a Marsalek en coche a Moscú. Allí recibió un pasaporte ruso con un nombre ficticio.

“Los representantes de los servicios de inteligencia y seguridad occidentales han llegado a una conclusión alarmante: lo más probable es que Marsalek haya sido un agente ruso durante casi diez años”, señala la publicación.

Marsalek ayudó a la Federación Rusa a financiar operaciones en todo el territorio mundo

< p>Marsalek ya ha sido acusado de robar cientos de millones de dólares a los inversores. Tras múltiples investigaciones internacionales, los funcionarios dicen que el nativo de Austria de 43 años utilizó Wirecard para ayudar ilegalmente a las agencias de inteligencia rusas a mover dinero para financiar transacciones en todo el mundo.

El director operativo de Wirecard también ayudó a los mercenarios del PMC de Wagner, Evgeniy Prigozhin.

Según la inteligencia occidental, hoy Marsalek está reconfigurando su imperio empresarial en África en nombre de los funcionarios rusos de su nueva residencia en Dubai.

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Lo que se sabe sobre Jan Marsalek: hechos de su biografía

Marsalek nació en 1980 en Klosterneuburg, Austria. Su abuelo paterno, Hans Marsalek, era un comunista y luchador de la resistencia de etnia checa que sobrevivió a un campo de concentración nazi y cofundó lo que se convirtió en el servicio de inteligencia de Austria. Hans recibió el más alto honor de Austria por sus logros ante el Estado. A principios de 2023, los historiadores encontraron datos en los archivos que indicaban que Hans era un agente doble y trabajaba para la URSS.

Los ex empleados recuerdan a Jan Marsalek como un bon vivant (amante de las fiestas y del estilo de vida adinerado), que en un momento alquiló una mansión en Munich por 35 mil euros al mes. Ganaba millones de dólares al año y viajaba por todo el mundo en jets privados.

El empresario también estaba obsesionado con el espionaje mundial secreto, pero muchos creían que se trataba sólo de un farol.

Un día, Marsalek, en su sede de Múnich, mostró a un visitante un selfie con el actor Leonardo DiCaprio y el mariscal de campo libio Khalifa Haftar. Según dos personas, sobre la mesael empresario tenía una figura del presidente ruso Vladimir Putin.

Marsalek supervisó a 5 espías búlgaros de Gran Bretaña

Según información de los fiscales británicos, en el período 2020-2023 Era el director operativo de Wirecard y dirigía un grupo de cinco espías búlgaros que vivían en Gran Bretaña para Rusia. Recogieron información sobre las personas para facilitar su secuestro. Y los servicios de inteligencia rusos utilizaron a Marsalek como intermediario.

El empresario estaba en la lista de los más buscados de Interpol. Sin embargo, en 2021 logró abrir una empresa de consultoría en Londres a su propio nombre, utilizando el pasaporte de un ciudadano checo. Esta empresa cerró en 2022. Podría haberse utilizado para pagos a espías.

Ayudó a comprar armas para Rusia en Dubai

Según las agencias de inteligencia occidentales, Marsalek también visitó Dubai y trabajó allí con un oficial de inteligencia ruso retirado que compraba armas para la Federación Rusa. Según funcionarios de inteligencia, él y algunos de sus cómplices pasan ahora la mayor parte de su tiempo en el emirato.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el abogado alemán del empresario no respondieron a las solicitudes de comentarios. Y un representante del gobierno ruso calificó de “politización” las acusaciones de las conexiones de Marsalek con los servicios de inteligencia rusos.

Ayudó a Rusia en conflictos en Medio Oriente y África

Funcionarios de Wirecard dijeron que Marsalek también ayudó a los rusos GRU y SVR a pagar a trabajadores de inteligencia e informantes, así como a transferir dinero a zonas de conflicto en Medio Oriente y África.

Información transferida sobre la inteligencia alemana a Moscú

Los funcionarios occidentales sospechan que Marsalek recopiló y transmitió a Moscú información sobre otros clientes de Wirecard. En particular, estamos hablando de la principal agencia de inteligencia de Alemania, el BND, y de la Oficina Criminal Federal (equivalente al FBI estadounidense).

Esta información permitiría a los espías rusos rastrear el alcance de la recopilación de inteligencia en Alemania. Los funcionarios de inteligencia alemanes dijeron que se vieron obligados a reubicarse y crear nuevas identidades para algunas personas.

Quiebra de Wirecard

Marszalek se unió a Wirecard en 2020. Luego, la empresa proporcionó servicios de pago a sitios de pornografía y juegos de azar. Creció rápidamente hasta convertirse en una rara historia de éxito para los tecnólogos alemanes. Wirecard tenía tal autoridad en Alemania que la entonces canciller Angela Merkel negoció con el líder chino Xi Jinping para permitir que la empresa operara en el mercado chino.

Sin embargo, en junio de 2020, Wirecard se declaró en quiebra porque no pudo encontrar 1.900 millones de euros en efectivo, lo que se reflejó en el balance de la empresa. Los fiscales alegan quemiles de millones de fondos de inversores fueron desviados a través de transacciones ficticias e infladas.

El director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, fue acusado de defraudar a inversores y otros delitos. El abogado de Brown dijo que no tenía conocimiento de ninguna actividad de Marsalek relacionada con la inteligencia.

Marsalek estuvo involucrado en inteligencia mientras trabajaba en Wirecard

Según los investigadores y una investigación parlamentaria en Alemania, Marsalek estuvo involucrado en inteligencia durante su tiempo en Wirecard. Sus socios comerciales incluían oficiales de inteligencia y ex espías de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, así como personas y organizaciones asociadas con los servicios de inteligencia rusos.

Dos de los ex socios comerciales de Marsalek dijeron que él dijo que < strong>trabaja tanto para los servicios de inteligencia rusos como para sus colegas occidentales. El empresario se jactó de haber viajado a Libia y Siria con socios rusos. Dijo que estuvo involucrado en la transferencia de fondos para los servicios de inteligencia rusos y mercenarios en estos dos países.

Marsalek también compartió que viajó a Libia y Siria con el ex funcionario del Kremlin Stanislav Petlinsky, que ahora vive en Mónaco.< /p >

El servicio de inteligencia exterior de Alemania y el equivalente alemán del FBI, la WKA, utilizaron tarjetas de crédito y cuentas bancarias de Wirecard para sus agentes en el extranjero y para pagar a informantes en casa y en el extranjero. En VKA, Wirecard representaba hasta un tercio de los pagos. La fuente dijo que los servicios de inteligencia alemanes utilizaron esta empresa en particular porque era más complaciente que muchos otros bancos en Occidente.

Los funcionarios de inteligencia alemanes dicen que las verdaderas identidades de los agentes no están vinculadas a las cuentas bancarias secretas, por lo que Marsalek tenía una capacidad limitada para transmitir secretos sobre la nación europea a Rusia. Sin embargo, Marsalek tuvo acceso a los alias de los agentes y pudo rastrear algunos de sus movimientos y actividades, monitoreando pagos y compras.

Marsalek ordenó a los empleados de Wirecard Bank violar las normas de seguridad y otras regulaciones para cobrar a los clientes. datos. Según algunos funcionarios, transfirió estos datos a Rusia.

Como dijeron los investigadores y oficiales de inteligencia, Marsalek solía elegir Rusia cuando viajaba por el mundo como director ejecutivo. En los años previos a su fuga, hizo decenas de viajes allí.

La contrainteligencia alemana se niega a decir cómo afrontaron las consecuencias, pero los agentes tuvieron que cambiar sus seudónimos y cortar todos los vínculos con el banco.< /p>

Por cierto, ahora en Alemania se están llevando a cabo juicios por el caso de un ex empleado del Servicio de Inteligencia Exterior de ese país, a quien el servicio de inteligencia ruso pagó al menos 450 mil euros a cambio de información sobre armas que Occidente transferido a Ucrania.

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