NABU y SAPO renovaron sus sospechas sobre todos los participantes en la organización criminal liderada por el ex presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Dmitry Sennichenko.

Ahora también son sospechosos de legalizar (blanquear) ingresos procedentes del delito por valor de más de 10 mil millones de grivnas.

Sospechas actualizadas:

Ahora mirando

• el presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania (líder del plan criminal, organizador);
• una persona cercana al jefe del Fondo de Propiedad Estatal (coorganizador);
• asesor del presidente del Fondo de Propiedad del Estado;
• dos y .O. director de JSC Odessa Port Plant (en diferentes períodos);
• en funciones jefe de JSC United Mining and Chemical Company;
• dos propietarios de LLC — al ganador de la subasta en JSC Odessa Port Plant;
• dos personas — cómplices del crimen.

Como descubrieron los investigadores, el exjefe del Fondo de Propiedad Estatal, junto con sus cómplices, nombró a su gente directores de Odessa Port Plant JSC (OPZ) y United Mining and Chemical Company JSC (UMCC). .

Foto: NABU

Ellos celebró contratos con empresas predeterminadas y vendió productos a precios reducidos. Los atacantes dedujeron y se apropiaron de la diferencia.

El caso de Sennichenko

El 22 de marzo, los detectives de NABU, bajo la dirección procesal de los fiscales de SAPO, informaron a Sennichenko de la sospecha.

Según la investigación, encabezó un grupo criminal que durante 2019-2021 se apoderó de más de 500 millones de grivnas en fondos de empresas estatales.

¿Quieres ¿relajarse? ¡Ven a Facti.GAMES!