En la región de Kiev fue detenido un empresario que transfirió más de 15 millones de grivnas a los militantes de la “RPD”

En la región de Kiev, el Servicio de Seguridad y la Oficina Estatal de Investigación detuvieron al director general de una fundición de la región temporalmente ocupada de Makeyevka, Donetsk, que está involucrado en la financiación de la organización terrorista & #8220;DPR”.

Como descubrieron los investigadores, en vísperas de una guerra a gran escala, el atacante transfirió decenas de millones en jrivnia, equivalente al presupuesto de los militantes.

— Después de la toma de la ciudad en 2014, el empresario continuó haciendo negocios en la parte ocupada de la región. Para ello, la planta vendió equipos a Ucrania a través de empresas pantalla registradas en nuestro estado. Según los documentos, la mercancía procedía de Taganrog, pero en realidad fue importada desde Makeyevka a través de la región de Rostov. Así, antes del inicio de la invasión a gran escala de la Federación de Rusia, los empresarios eludieron las restricciones impuestas al comercio con las empresas capturadas en el este de Ucrania, — dijo al SBU.

Para implementar el acuerdo, sus participantes crearon una red de estructuras comerciales controladas en las regiones de Vinnitsa, Zhytomyr, Kiev, Dnepropetrovsk y Zaporozhye, así como en Rusia.

Actualmente observando < p>Los empresarios transfirieron la mayor parte de los ingresos recibidos al “presupuesto de la RPD” como pago de impuestos y tasas.

Foto: SBU

Las transacciones se llevaron a cabo a través de bancos sancionados en Rusia y en el Donbass temporalmente ocupado.

Más tarde, los líderes militantes utilizaron este dinero para financiar a los grupos de ocupación del país agresor que están luchando en el frente oriental. Se estableció que el propio organizador del plan se había ido a la región de Kiev antes del 24 de febrero de 2022, donde intentó pasar desapercibido y así evitar la justicia.

— Sin embargo, los agentes del orden expusieron sus actividades delictivas y lo detuvieron. Además de él, sus cómplices fueron expuestos en Vinnitsa, Zhitomir, Kiev, Dnieper y Zaporozhye, — anotado en el servicio de inteligencia.

Ahora el organizador del negocio ilegal ha sido informado de la sospecha en virtud de la Parte 2 del art. 258-5 del Código Penal (financiación del terrorismo). Los autores se enfrentan a hasta 10 años de prisión con confiscación de bienes.