El lunes 25 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Kiev dejó detenido al empresario Igor Kolomoisky.

Los jueces rechazaron el recurso de apelación de los abogados contra el arresto y confirmaron la decisión del tribunal de primera instancia con carácter preventivo. medida en forma de detención con alternativa a la fianza por valor de 509,6 millones de grivnas.

Además, el tribunal de apelación se negó a liberar a Kolomoisky bajo fianza.

Ahora observando

Después de la reunión, el abogado del empresario, Alexander Lysak, dijo a los medios que no planean pagar la fianza incluso después de la decisión del tribunal de apelación, ya que “no ven ningún delito penal en las acciones del acusado”.

De qué se sospecha a Igor Kolomoisky

El 2 de septiembre, el SBU informó que Igor Kolomoisky era sospechoso en virtud de dos artículos del Código Penal de Ucrania:

• Art. 190 (fraude);
• Art. 209 (legalización/blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos).

Según los investigadores, durante el período 2013-2020, el empresario legalizó más de 500 millones de grivnas retirando fondos del extranjero, “utilizando la infraestructura de instituciones bancarias controladas” para obtener beneficios. (que significa Privatbank).

Al mismo tiempo, el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev puso a Kolomoisky bajo custodia durante dos meses con la posibilidad de pagar una fianza de más de 500 millones de UAH. Se ordenó al empresario que entregara todos los documentos y no se comunicara con los testigos.

El 7 de septiembre, los detectives de NABU informaron de sospechas de que Kolomoisky se había apropiado indebidamente de más de 9.200 millones de UAH de fondos de PrivatBank como su beneficiario final. Además de él, se sospechaba de cinco personas más: ex empleados del banco. Los bienes de Kolomoisky fueron embargados por un período de 48 horas.

El 15 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev reeligió una medida preventiva para el empresario en el caso de apropiación indebida de 5,8 mil millones de UAH. El importe de la fianza se aumentó a más de 3,8 mil millones de grivnas.

Hoy se ha examinado un recurso de apelación contra la decisión del tribunal de primera instancia del 2 de septiembre. Según los abogados, el recurso para cambiar la medida cautelar se considerará a principios de octubre.