Los detectives de NABU, de acuerdo con el jefe de SAPO, informaron sobre sospechas de malversación de más de 9,2 mil millones de grivnas de fondos de PrivatBank al propietario beneficiario final de PJSC CB PrivatBank Igor Kolomoisky.

Según informó el servicio de prensa NABU, además de él, se sospechó de otras cinco personas, que son ex empleados de una institución bancaria.

Se descubrió que durante enero-marzo de 2015, uno de los propietarios de PrivatBank, con el fin de financiar aún más la sociedad offshore controlada y aumentar su propia participación en el capital autorizado del banco, desarrolló un plan criminal para apoderarse de los fondos de una institución bancaria.

Foto: NABU

Para ello participaron cinco empleados del banco. El plan consistía en la creación artificial por parte de un grupo organizado de la obligación del banco de pagar a una de las empresas controladas más de 9,2 mil millones de grivnas por supuestamente recomprar sus propios bonos a un costo inflado, mediante la falsificación de los documentos pertinentes.

Parte de estos fondos por valor de más de 446 millones de grivnas se legalizó transfiriéndolos bajo la apariencia de transacciones de compra y venta de valores a la cuenta personal del beneficiario final de PrivatBank a través de una serie de transacciones financieras con entidades controladas. empresas, y posteriormente aportó al capital autorizado del banco para cumplir con los requisitos del Programa de Recuperación Financiera de PrivatBank.

Los atacantes se deshicieron del resto del medios a su propia discreción.

Las acciones de todas las personas expuestas están calificadas en el art. 191, 209, 366 del Código Penal de Ucrania, dependiendo del papel de cada participante en el plan criminal. La investigación previa al juicio continúa.