NABU y SAP presentaron una acusación contra los ex altos directivos de PrivatBank: el presidente de la junta directiva, su primer adjunto, su adjunto y tres jefes de departamento del banco.

Así se informó por el servicio de prensa de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Según la investigación, en diciembre de 2016, el día antes de su declaración de insolvencia, los ex altos directivos de PrivatBank, basándose en documentos falsos, pagaron alrededor de 223 millones de grivnas del banco a favor de empresas controladas y asociadas con Privat.< /p> < p>— Los fondos se transfirieron en varios tramos a dos empresas diferentes: 85,2 millones de grivnas — a la cuenta de una empresa asociada a los participantes en el plan se depositan otros 136,8 millones de grivnas — a favor de otro. Posteriormente, los participantes en el plan llevaron estos fondos al extranjero para su legalización, — dice el mensaje.

En vísperas de la nacionalización del banco, los acusados ​​también despilfarraron más de 8.200 millones de UAH cancelando ilegalmente las obligaciones de empresas no residentes con AS Privatbank (Letonia). ) de los fondos de PrivatBank colocados en cuentas corresponsales en AS Privatbank (Letonia).

Además, para agravar la imposibilidad de recuperar fondos a favor de PJSC CB PrivatBank y encubrir el delito, los acusados ​​organizaron una sustitución ilegal e indocumentada del deudor por una empresa controlada y asociada con PJSC CB PrivatBank.

< p>Las acciones de los acusados ​​se calificaron de la siguiente manera:

• ex jefes de la junta directiva de PJSC CB PrivatBank — según la parte 5 del art. 191, parte 2 del art. 28, parte 1,2 art. 366 del Código Penal de Ucrania;
• Ex primer vicepresidente de la junta directiva de PrivatBank — según la parte 5 del art. 191, parte 3 del art. 209 del Código Penal de Ucrania;
• ex vicepresidente de la junta directiva de PrivatBank — según la parte 5 del art. 27, parte 5 del art. 191 del Código Penal de Ucrania;
• Ex Jefe del Departamento de Gestión Financiera de PJSC CB PrivatBank y Jefe
• Departamento Operativo de JSC CB PrivatBank — según la parte 5 del art. 191, parte 3 del art. 209 del Código Penal de Ucrania;
• exjefe del Departamento de Apoyo a las Operaciones Interbancarias de PJSC CB PrivatBank — Parte 5 Arte. 27, parte 5 del art. 191 del Código Penal de Ucrania.

Por estos cargos, se enfrentan a entre 8 y 12 años tras las rejas, con privación del derecho a ocupar determinados cargos durante un máximo de 3 años, con confiscación de propiedad.

p>