En Chipre, a pedido de la Oficina Estatal de Investigación, los agentes del orden detuvieron al ex vicepresidente de la junta de Finance and Credit Bank JSC. El hombre es cómplice del dueño de una institución bancaria Konstantin Zhevago en el lavado de más de $100 millones.

Así lo informan los servicios de prensa de la Oficina del Fiscal General y la Oficina Estatal de Investigaciones.

El tribunal decidió mantener al sospechoso bajo custodia. Ahora, el personal de la Oficina está preparando el paquete de documentos necesarios para su extradición de Chipre a Ucrania.

Como parte de la investigación, el propio Zhevago fue informado de la sospecha de haber cometido delitos penales bajo Parte 1 de arte. 3 arte. 27, apartado 5 del art. 191, apartado 3 del art. 209 del Código Penal de Ucrania. Las sospechas también fueron recibidas por varios altos directivos del banco.

Organizaron un mecanismo para la malversación de $ 113 millones por parte de una institución financiera, perjudicando así los intereses del estado y los depositantes del banco.

El SBI informó que a partir de hoy la propiedad de Zhevago, así como las entidades legales asociadas con él, han sido incautadas.

Estamos hablando de las acciones de sus empresas por valor de cientos de millones de hryvnias, derechos corporativos de empresas, 26 objetos inmobiliarios.

También se incautó la propiedad de otras entidades legales asociadas con Zhevago: 14 complejos de propiedad, 21 parte de complejos inmobiliarios, 30 locales no residenciales, 10 apartamentos.

En octubre de 2020, los activos detenidos, por un valor de más de 300 millones UAH, fueron transferidos a la Agencia Nacional de Identificación, Rastreo y Gestión de Activos (ARMA ).