La SBU denunció sospechas a un multimillonario ruso que exportaba materias primas estratégicas de Ucrania a Rusia. Estamos hablando de Sergei Kabargin.

Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Sergei Kabargin implementó un esquema que le permitió transferir miles de millones de rublos al presupuesto ruso.

Lo que se sabe sobre el esquema del multimillonario ruso

Para implementar el esquema, el ruso usó la Administración de Minas de Kirovohrad, controlada en Ucrania, donde se extraen tipos raros de arcilla se extraen, incluida la clasificación refractaria.

Esta materia prima es un componente necesario para la construcción y reparación de instalaciones tecnológicas en instalaciones industriales y energéticas potencialmente peligrosas. Bajo la dirección de Kabargin, las rocas de la empresa ucraniana supuestamente fueron suministradas a terceras empresas, aunque en realidad cayeron en las estructuras empresariales de Rosatom y Lukoil.

La persona involucrada realizó las entregas a través de su propia empresa en Rusia: la planta refractaria de Borovichi. Además de las entregas para Rosatom y Lukoil, una cantidad significativa de materiales de construcción fabricados con materias primas ucranianas en esta planta son Kabargin envió tropas rusas al frente para construir áreas fortificadas.

Presta atención. En septiembre de 2022, Ucrania se apoderó de los derechos corporativos y la propiedad de Accionistas rusos en la estructura de propiedad de JSC “Administración Minera de Kirovograd”. Un total de UAH 500 millones fue arrestado. Multimillonario ruso bajo sospecha en virtud de la parte 4 del artículo 110-2 del Código Penal de Ucrania: financiación de acciones cometidas con el objetivo de cambiar o derrocar por la fuerza el orden constitucional o tomar el poder estatal, cambiar los límites del territorio o la frontera estatal de Ucrania.

Ahora Kabargin está en el territorio de Rusia, por lo que los agentes del orden están tratando de encontrar formas de llevarlo ante la justicia.