< /p>< p _ngcontent-sc99="" class="noticias-anotación">La Dirección Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción llevaron a los tribunales el caso del mayor soborno documentado en la historia de Ucrania. En total, el equivalente se refiere a 722 millones de hryvnia.

NABU y SAPO presentaron el caso de soborno más grande en la historia de Ucrania: 21 millones de euros y 5,5 millones de dólares estadounidenses en beneficios ilegales para el expresidente del Servicio Fiscal del Estado y su asesor.

Lo que se sabe sobre el mayor soborno en la historia de Ucrania

Los acusados ​​son el exjefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, y su asesor, dijeron NABU y SAP. La investigación encontró que durante 2015-2016, Nasirov recibió 5,5 millones de dólares y 21 millones de euros en sobornos del empresario Oleg Bakhmatyuk para que a sus empresas se les reembolsaran más de 3.200 millones de hryvnias del impuesto al valor agregado. En general, el monto del “soborno” fue de aproximadamente el 20% del monto del IVA reembolsado.

Al mismo tiempo, la provisión de beneficios indebidos se llevó a cabo utilizando una serie de empresas registradas en el extranjero. Pertenecían al propietario de una gran propiedad agrícola, Oleg Bakhmatyuk. Los fondos fueron recibidos por empresas no residentes, cuyas actividades estaban directamente controladas por el entonces presidente del Servicio Fiscal del Estado de Ucrania, Roman Nasirov, su asesor y otras personas relacionadas con él.

Para transferir fondos bajo el bajo el pretexto de proporcionar y recibir préstamos o suministrar productos, los sospechosos atrajeron a otras empresas intermediarias registradas fuera de Ucrania. Al mismo tiempo, parte de los fondos para tan ilegítimo beneficio se formó directamente con los fondos de la devolución del IVA presupuestario, convertibles en moneda extranjera.

El esquema para recibir el mayor soborno en el historia de Ucrania/NABU infografía

¿Qué sentencia amenaza a Nasirov?

• La investigación comenzó en 2017 y terminó el 2 de febrero de 2023. Nasirov está actualmente bajo arresto. La acusación ya ha sido enviada al VAKS.
• Él enfrenta de 8 a 12 años bajo la Parte 4 del Artículo 368 del Código Penal (aceptar un soborno).
• La investigación contra Bakhmatyuk terminó a mediados de abril, mientras él libre en el extranjero. Los materiales en relación con él se separan en un proceso penal separado.