El Tribunal Shevchenkivskyi de Kiev se ha apoderado de los derechos corporativos de 72 empresas asociadas con el sancionado político prorruso Vadim Novinsky. La decisión judicial entró en vigor el 10 de mayo.

La fiscalía presentó una petición ante el tribunal para arrestar las partículas de Novinsky con el fin de preservar las pruebas en el caso contra el político. El tribunal accedió a esta solicitud.

Por qué el tribunal arrestó las acciones de Novinsky en las empresas

Según la decisión judicial, las acciones de Novinsky en PJSC Ukrgazdobycha, Smart Holding LLC, Arkona Gas-Energy LLC, Regal Petroleum Corporation (Ukraine) Limited LLC, Zaporizhstal MK, Kametstal MK, Tsentralny, Severny e Ingulets GOK, así como una serie de empresas mineras de carbón en el grupo de carbón Pokrovskaya. Además, se arrestó una participación en Metinvest Holding LLC (23,76%) y sus empresas.

Según la investigación, desde 2022, Novinsky ha estado tratando de cambiar el beneficiario final de los derechos corporativos de las empresas que posee para evitar el bloqueo de activos. En concreto, para ello el político ha querido involucrar a personas vinculadas a Rusia, lo que la investigación califica como ayuda al país agresor. Estamos hablando de ciudadanos chipriotas que operan en Rusia. Novinsky fundó el Fideicomiso Internacional de Chipre, en cuyo fideicomiso transfirió los activos de su grupo de empresas.

Los funcionarios en Ucrania están involucrados en el fraude, incluidos los notarios que legalizaron estos acuerdos. A su vez, el Ministerio de Justicia de Ucrania, mediante órdenes de fecha 10 de abril y 2 de mayo de 2023, canceló las acciones ilegales de los registradores estatales y notarios privados para eliminar información del registro estatal sobre el beneficiario final de las empresas. Al mismo tiempo, la información sobre el beneficiario final real ha sido restaurada en el registro, escribe el periódico con referencia al fallo judicial.

La SBU expuso los activos ocultos de Novinsky

El 4 de mayo, la SBU expuso los activos ocultos de Vadim Novinsky por un valor total de más de 10 500 millones de dólares. Estamos hablando de 230 objetos de propiedad, que el político posee a través de un fideicomiso offshore. En particular, estamos hablando de:

• un complejo hotelero de élite en el centro de Kiev,
• puerto comercial marítimo de Ochakiv,
• instalaciones agrícolas ,
• centros comerciales en diferentes regiones de Ucrania.

En abril de este año, según los materiales de la SBU, la propiedad de Novinsky por valor de más de 3.500 millones de hryvnia fue arrestado.