Periodistas de BIHUS Info publicaron una investigación a gran escala sobre Danil Getmantsev. En particular, habla de los lazos con Ukravtodor en sus momentos más escandalosos y los negocios de Crimea.

Getmantsev y Ukravtodor

Volodymyr Demishkan, amigo del fugitivo expresidente Viktor Yanukovych, dirigió Ukravtodor varias veces (en aquellos días era una de las células del “polvo” de corrupción del dinero del presupuesto). La familia de Demishkan convirtió su posición de alto perfil en su propio negocio privado.

Cuando Demishkan se convirtió en director de Ukravtodor en 2010, dos empresas recibieron bonificaciones especiales: Dor-Stroy y Unikostroy. Ocurrió un “milagro”, y juntos lograron “licitar” 1.500 millones. A veces los contratos simplemente se daban. La única razón para tales “sorpresas” fue la orden de Yanukovych.

Es interesante que la esposa de Demishkan, Irina, fuera la cofundadora de Dor-Stroy y Unikostroy. Poco antes de la última cita de Demishkan, estas empresas comenzaron a volver a registrarse y cifrar con urgencia. Se han producido metamorfosis interesantes:

• Unikostroy se ha convertido en una subsidiaria de Dor-Stroy;
• Dor-Stroy se ha convertido en una típica muñeca de nido.

Posteriormente, se añadió a la lista otra empresa similar.

En 2012, Demishkan se convirtió en diputado del pueblo. Al mismo tiempo, todo “funciona” aún más.

En 2012, los periodistas recibieron un interesante poder notarial. Dice que los intereses de una de las “oficinas” británicas fueron representados por Getmantsev y otro abogado. Este poder notarial se emitió en 2010.

Getmantsev también se recuerda en los estatutos de Dor-Stroy: gestiona los asuntos de los dos principales propietarios del “negocio de tarjetas”.

< p>Contrato de servicios legales a Ukravtodor Getmantseva recibe Jurimex en el mismo 2010.

El “punto culminante” ilegal de todo es que oficialmente “Dor-Stroy” y “Unikostroy” son crónicamente no rentables. Si no hay ganancia, no hay impuesto sobre la renta. Al mismo tiempo, el tribunal declaró culpable al contador de Dor-Stroy de subestimar el impuesto sobre la renta por un monto de 7 millones de hryvnias, y también el IVA, en casi 4 millones. Esta cantidad es solo en un mes.

Conclusión: el negocio que representaba a Hetmantsev “recortó” los impuestos. Así lo demuestran los datos fiscales, y los juzgados lo confirman.

Al mismo tiempo, este “idilio” ilegal llegó a su fin. Demishkan huye a Rusia. Evidentemente, vive en algún lugar de Sochi junto al mar.

Mientras tanto, Valentina Lupandina, prima de Getmantsev de casi 90 años, se convierte en directora de dos firmas británicas. En 2015, retira empresas de Dor-Stroy. La parte principal de la empresa se transfiere a la LLC ucraniana “Trading Sever”, registrada como abogado Jurimex. Así pasan varios años. Durante este tiempo, Dor-Stroy licitará otros 150 millones y se obstinará en no pagar impuestos.

Getmantsev y los bienes de su madre

Habiéndose unido al equipo de Volodymyr Zelensky en 2019, Getmantsev declaró a su madre. Y con él: negocios, bienes raíces, automóviles.

Cabe señalar que la madre de Getmantsev es la fundadora de uno de los operadores turísticos más famosos de Ucrania, TPG. Es interesante que TPG esté en la declaración. Al mismo tiempo, el TPG chipriota está registrado en otra empresa chipriota: Dunkley marketing LTD. Pero, a su vez, pertenece directamente a la madre de Getmantsev. Dunkley marketing LTD en la declaración “olvidada”. Sin embargo, esta empresa ha hecho una contribución significativa al negocio familiar.

En 2012-2013, Dunkley marketing LTD recibió más de un millón de euros del offshore belga. Offshore es sordo, por lo que se desconoce de dónde provino el dinero. Durante un período de tiempo, esta cantidad se ha dispersado. Dunkley marketing LTD prestó alrededor de un millón de euros a la empresa francesa de Elena Getmantseva. Los caminos de este dinero conducen a un pintoresco pueblo francés en la frontera con Suiza.

Negocios en Crimea

Desde finales de la década de 2000, Jurimex ha sido cliente de un cliente sólido de Crimea: el complejo hotelero “Ripario” (en la época soviética – PJSC “Pribrezhny”), ubicado cerca de Yalta. Una especie de clan judicial y fiscal se convirtió en su dueño. Primero, Ripario se entrega a familiares y luego a una empresa británica. Su rastro lleva a Chipre, una empresa utilizada para ocultar el negocio familiar de Demishkan. Además, Irina Melnichenko, copropietaria de Ripario y socia de Getmantsev, recibió una participación. Getmantsev confirma que sus abogados manejaron los asuntos del hotel y de todo un grupo de negocios diferentes, cuya llamada “fachada” era Melnichenko.

Hasta 2014, Jurimex les brindó una gama de servicios. En el otoño de 2014, después de la ocupación de Crimea, Melnichenko vuela a Moscú. Luego aparecieron clones de empresas ucranianas en el registro ruso, que adquirieron bienes raíces y flujos de efectivo del negocio hotelero cerca de Yalta. De hecho, las empresas reconocieron la jurisdicción de Rusia y comenzaron a pagar impuestos al país terrorista. Los impuestos de Melnichenko también van al presupuesto ruso. Además, dos empresas, de las que “cuelgan” dos casas y locales no residenciales, también comienzan a pagar impuestos a los ocupantes: Getmantsev tuvo un destino minoritario.

Hetmantsev subrayó que Jurimex dejó de acompañar a las empresas restantes. en Crimea. Sin embargo, Dmitry Makharinsky, jefe de la oficina de representación de Jurimex en Crimea hasta 2014, continuó brindando apoyo legal a Pribrezhny en 2022.

Además, Makharinsky administra el negocio de un clon ruso de uno de los las firmas de Elena Getmantseva. Se trata de su negocio de alquiler. La madre de Getmantsev tiene locales en Simferopol.

El mismo Getmantsev dijo que los locales se han perdido hasta ahora. Regresará después de la desocupación de Crimea. Al mismo tiempo, la compañía tiene su propia firma de clones. Está registrado en el mismo local. Director – Makharinsky. Para 2016, el clon colgaba de Dunkley marketing LTD, una “cartera” chipriota de la estructura del negocio turístico de la madre de Getmantsev.