< p _ngcontent-sc100="" class="news-annotation">¿Qué soluciones legales se han adoptado y ya están trabajando en la gestión de activos rusos en Ucrania? ¿Qué propiedad de propietarios y personas jurídicas rusas se venderá a través de subastas estatales en línea? ¿Qué otras iniciativas legislativas se proponen para resolver este problema?

Dos años antes del comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, 13.000 empresas operaban directa o indirectamente con el estado agresor.

< p>Según YouControl, en 2021, la cantidad total de activos con participación o beneficiarios rusos se estimó en $ 9 mil millones. Alfa-Bank, Ocean Plaza, Premier Palace, Sberbank, la corporación estatal Web.RF, los oligarcas rusos Vladimir Yevtushenkov, Oleg Deripaska, Mikhail Shelkov, Arkady Rotenberg ganaron miles de millones de dólares en Ucrania. Esto es solo la punta del iceberg, que muestra cuán ampliamente han entrado los rusos en la economía de Ucrania.

Pero volúmenes desproporcionadamente grandes de dinero ruso están dispersos por todo el mundo. Los países de la UE, EE. UU., Canadá, Australia, Japón y otros ya están buscando soluciones legales para confiscar dichos activos. Los ingresos deberían usarse para reconstruir Ucrania después de la guerra.

Ucrania debería estar más interesada en el proceso de confiscación de activos rusos y ofrecer a otros países un ejemplo de introducción de mecanismos legales para administrar la propiedad rusa.

Transparente venta de bienes del país agresor

La legislación de Ucrania no se adaptó para hacer frente a la variedad de bienes de los países agresores y sus residentes en el territorio de Ucrania. La primavera pasada, después de una invasión rusa a gran escala, el parlamento ucraniano comenzó a trabajar para introducir cambios que permitieran tratar la cuestión de dichos activos de forma legal.

El Parlamento fue el primero en aprobar la Ley No. 2116 “Sobre los principios básicos de la incautación obligatoria en Ucrania de objetos de derechos de propiedad de Rusia y sus residentes”. Debido a la urgencia del problema, el documento fue presentado a la Verkhovna Rada el 2 de marzo y el 4 de marzo fue firmado por el presidente. La ley se refiere a la propiedad soberana de Rusia. Es decir, todos los bienes pertenecientes a Rusia y sus empresas estatales (con una participación del 100% del país agresor) se recaudan a favor de Ucrania. Este es un paso justo, pero único, porque Ucrania tiene significativamente menos propiedad de este tipo que los activos privados de los rusos y las empresas rusas.

Durante el año de la guerra, casi todas esas propiedades fueron confiscadas. Quedaba por determinar quién y cómo vendería los bienes decomisados. De acuerdo con la decisión del Gabinete de Ministros del 13 de septiembre de 2022, todos los activos se transfirieron a la empresa estatal “Fondo Nacional de Inversiones de Ucrania” o se ofrecieron al Fondo de Garantía de Depósitos para trabajar con efectivo, activos financieros y activos de directamente bancos liquidados.

A mediados de febrero de 2023, el gobierno decidió que los activos del estado agresor serían vendidos por el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania (SPFU) bajo las reglas de privatización a pequeña escala.

Privatización a pequeña escala es la compraventa de bienes estatales y comunales, que tiene casi 5 años transcurre a través de subastas en línea en el sistema estatal de comercio electrónico Prozorro.Sale. Durante este tiempo, las ventas transparentes y competitivas han demostrado su eficacia y aportaron 12.600 millones de hryvnias a los presupuestos de diferentes niveles.

¿Cómo se llevarán a cabo tales subastas? Subirán o bajarán de precio. El ganador de la subasta podrá recibir el bien después de pagar el costo total del objeto, establecido al final de la subasta. Después de eso, la SPFU, como organizadora de la subasta, firmará un acuerdo con ella y el activo pasará a ser propiedad del ganador.

Toda la información sobre las subastas en línea para la venta de dichos activos será pública y abierta. La única diferencia con la privatización a pequeña escala es que los fondos de las subastas no irán a las cuentas especiales del tesoro del Fondo de Propiedad del Estado, sino al Fondo para Eliminar las Consecuencias de la Agresión Armada de Rusia.

Aún no hay información sobre cuándo exactamente el Fondo de Bienes del Estado preparará los lotes para la venta. Estamos hablando de bienes que necesitan ser inventariados, formalizados y puestos a subasta. Sin embargo, ya existen todas las herramientas para que esto suceda de manera eficiente, transparente y abierta.

La primera experiencia de confiscación de activos rusos

Para la aplicación de la Ley No. 2116 y la incautación de activos rusos en base a ella se requiere la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

En mayo de 2022, el presidente puso en vigor mediante su decreto la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, según la cual se incautaron por la fuerza una serie de objetos con derechos de propiedad de Rusia y sus residentes. Entre ellos se encuentran los activos de:

• Joint-Stock Commercial Industrial Investment Bank,
• State Development Corporation “VEB.RF”,
• International Reserve Bank,
• “Sberbank of Russia”,
• así como los derechos para reclamar las deudas de estos bancos y sus activos financieros.

Cuatro meses después, el gobierno decidió transferir estos activos al Fondo Nacional de Inversiones de Ucrania, y el Fondo de Garantía de Depósitos transferiría 17 mil millones de UAH de las cuentas de estos bancos a un fondo especial del presupuesto estatal. Este dinero fue recibido por el presupuesto estatal a finales de diciembre del año pasado. Este fue el primer caso de confiscación de activos rusos implementado en Ucrania.

A fines de julio de 2022, en el quinto mes de la guerra, el Fondo comenzó a vender los activos de dos bancos más conectados con Rusia, MR Bank JSC y Prominvestbank PJSC, a través del sistema de comercio electrónico estatal Prozorro.Sale. La NBU aprobó la decisión de liquidarlos el segundo día de la invasión a gran escala.

Desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, se realizaron 160 subastas en línea exitosas en Prozorro.Sale para vender los activos de estos bancos. Según sus resultados, el precio inicial de los lotes aumentó una vez y media, y el Fondo recibió casi 2 mil millones de UAH. Por cierto, el número medio de participantes en las subastas electrónicas de estos activos superó las 4 personas, cifra superior a la media del sistema en su conjunto.

Al 29 de marzo de 2023, más de Se han anunciado 220 subastas en el sistema estatal con un costo inicial común de 5,7 mil millones de hryvnia. Entre los lotes anunciados se encuentran derechos de propiedad y reclamos sobre préstamos, bienes raíces, terrenos, oficinas, automóviles, etc.

¿Qué pasa con la propiedad de los rusos sancionados? < /h2>

Además del mecanismo con la ley sobre confiscación industrial, Ucrania también ha tomado medidas para mejorar la efectividad de las sanciones.

Según la ley No. 2257, aprobada a mediados de mayo del año pasado, el Ministerio de Justicia está buscando la propiedad de las personas físicas y jurídicas sancionadas. Tras ello, recurre al Tribunal Supremo Anticorrupción con un pronunciamiento sobre la aplicación de una sanción para la recuperación de bienes. Con la decisión de VAKS, dichos activos se transfieren para su gestión temporal por decisión del Gabinete de Ministros a la Agencia de Rastreo y Gestión de Activos, SPFU, administraciones militares u otras autoridades estatales.

Ejemplos de objetos recaudados como ingresos estatales bajo este procedimiento son la propiedad del ciudadano ruso Yevtushenkov, quien fue sancionado por un decreto del presidente de Ucrania, o la propiedad del fugitivo presidente Viktor Yanukovych , también incluida en la lista de sanciones.

Otro procedimiento que permitirá tomar propiedad rusa y venderla a favor de Ucrania es la confiscación por decisión judicial en un proceso penal. En este caso, los bienes de la persona son confiscados como castigo por los delitos cometidos. A diferencia del mecanismo anterior, en este caso el tribunal debe establecer no sólo la conexión entre los bienes y la persona sancionada, sino el corpus delicti en las acciones de la persona. Y después de eso, dichos activos pueden venderse.

Las autoridades buscan constantemente formas de mejorar el modelo para vender las propiedades de los rusos para las necesidades de Ucrania. Ahora hay varias iniciativas legislativas en el Parlamento, por ejemplo, los proyectos No. 8311 y No. 8184.

• El primer proyecto de ley prevé un mecanismo de venta forzosa, cuando ARMA vende bienes incautados a través de subastas electrónicas. inmediatamente después de la decisión del VAKS.
• El segundo propone introducir el derecho a vender derechos corporativos asociados con Rusia sin el consentimiento del propietario.

Como parte de estos proyectos de ley, los diputados, junto con el Ministerio de Economía, el Fondo de Bienes del Estado y otras partes interesadas, planean finalizar el modelo de gestión de bienes sancionados para implementarlo de manera rápida, eficiente y transparente.

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