VAKS eligió una medida de moderación para un miembro de una banda criminal encabezada por el ex Presidente del Fondo de Bienes del Estado. Los atacantes organizaron un esquema de malversación de millones.

La decisión puede ser apelada directamente ante la Cámara de Apelaciones del VAKS dentro de los 5 días a partir de la fecha del anuncio de la decisión judicial.

Se eligió medida de restricción para un miembro de un grupo criminal

A pedido de los detectives de NABU, aprobado por el fiscal de SAPO, el 24 de marzo, el investigador, el juez VAKS, eligió una medida de moderación para el exasesor del presidente del Fondo de Propiedad Estatal. Era miembro de una organización criminal que en 2019-2021 se hizo cargo de más de 500 millones de hryvnias de empresas estatales, en particular:

• “Odessa Port Plant”;

< li>“United Mining and Chemical company”.

El tribunal satisfizo parcialmente la petición y estableció una medida de restricción en forma de detención con la alternativa de pagar una fianza de UAH 5.368 millones. Si se hace, el sospechoso estará a cargo de los siguientes deberes:

• llegar a cada solicitud al detective, al fiscal y al tribunal;
• informar al detective, al fiscal o al tribunal sobre un cambio en su lugar de residencia y lugar de trabajo;
• abstenerse de comunicarse con testigos y otros sospechosos en una producción criminal;
• depositar ante las autoridades estatales pertinentes los pasaportes para viajar al extranjero, otros documentos que dan derecho a salir de Ucrania y entrar en Ucrania.

Vigencia medidas preventivas – hasta el 20 de mayo de 2023 inclusive.

El exjefe del Fondo de Bienes del Estado es sospechoso de malversar millones de dólares/Foto de SAP

Quién aparece en la trama

Además del expresidente del Fondo de Bienes del Estado, 9 personas más reportaron sospechas:

• a un coorganizador del crimen – una persona cercana al presidente del Fondo de Bienes del Estado;
• a un asesor del presidente del Fondo de Propiedad Estatal;
• a dos personas que en diferentes períodos actuaron como director de JSC “Odessa Port Plant”;
• al jefe interino de United Mining and Chemical Company JSC;
• dos propietarios de LLC – el ganador de la subasta en la OPP;
• dos personas – cómplices del crimen.

Cabe señalar que todas las posiciones de los sospechosos están indicadas en el momento del crimen.

¡Importante! La actuación de los atacantes fue calificada bajo dos artículos del Código Penal. – “creación y gestión de una organización delictiva” y “apropiación, malversación o posesión de bienes mediante el abuso de un cargo oficial en una escala especialmente grande o y grupo organizado.