Al propietario de Wagner PMC consiguió pasar el test de la empresa británica sobre blanqueo de capitales.

El fundador de Oligarch y Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, superó con éxito una investigación de lavado de dinero realizada por el bufete de abogados británico Discreet Law al presentar una factura de gas a nombre de su madre.

Así lo informa el Financial Times.

< p Prigozhin contrató abogados de Discreet Law en 2021 para demandarsobre el fundador de la comunidad de investigación internacional Bellingcat Eliot Higgins. El oligarca ruso no estaba contento de que el investigador hubiera publicado información sobre la responsabilidad de Prigozhin en las operaciones de Wagner en África, Medio Oriente y otros países. Aunque en septiembre de 2022 el dueño de una empresa militar privada se reconoció como su fundador.

Para poder llegar a un acuerdo con Prigozhin, los abogados de la empresa británica le pidieron documentos de identificación. Sus abogados enviaron una copia del pasaporte del oligarca y la factura del gas a su madre Violetta Prigozhina. Hasta la fecha, la mujer tiene 83 años. Cabe señalar que en 2022 cayó bajo sanciones de la UE.

Los abogados de Discreet Law quedaron satisfechos con los documentospropietario de Wagner y solicitó permiso a las agencias gubernamentales para actuar en nombre de Prigozhin, quien está bajo sanciones.

Margaret Hodge, diputada británica por el Partido Laborista, calificó de escandalosa decisión de un bufete de abogados para prestar servicios a un cliente así.

“Es ridículo que un jefe militar ruso escapara de toda sospecha de lavado de dinero simplemente usando las facturas de gas de su anciana madre”, dijo el parlamentario británico.

< p>Hizo hincapié en que los clientes deben ser controlados cuidadosamente.

Recuerde que en abril de 2022, la UE impuso sanciones contra Prigozhin, indicando que él “es responsable de cometer activamente acciones que socavaron y amenazaron la integridad territorial, la soberanía e independencia de Ucrania”.< /p>

Y en enero de 2023, Estados Unidos reconoció a PMC Wagner como una organización criminal transnacional. Así, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló todos los activos del grupo.

Lea también:

Temas relacionados: