Cómo y por qué las empresas rusas siguen operando en Ucrania: investigación de esquemas
Después de la invasión a gran escala de Rusia de Ucrania, nuestro estado y aliados comenzaron a buscar formas de sangrar la economía rusa e influir en aquellos que directa o indirectamente financian la agresión militar.
En primer lugar, estamos hablando de sanciones. Al mismo tiempo, las autoridades ucranianas anunciaron una intensificación de la lucha contra las empresas rusas públicas y privadas debido a la confiscación de dichos activos en Ucrania. Sin embargo, Alfa-Bank, Ocean Plaza, el Premier Palace son empresas rusas que aún operan en Ucrania.
Sí, los investigadores explicaron cómo se lleva a cabo la confiscación de propiedades rusas y por qué se prolonga.
La legislación ucraniana actual prevé tres mecanismos principales para la incautación de activos: nacionalización, confiscación civil y procedimientos penales, bloqueo, arrestos.Casos de nacionalización h2>
En cuanto al primer punto, ya hay dos ejemplos de nacionalización exitosa de activos estatales rusos en Ucrania:
- en mayo de 2022, por decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, se retiraron los derechos corporativos y los activos financieros del Sberbank ruso< /li>
- y la corporación estatal rusa Web.RF.
Durante la nacionalización, se confiscaron alrededor de 3 mil millones de hryvnias. Señalan que ya han sido transferidos al presupuesto.
¡Importante! Es decir, hoy, de todos los activos rusos que operan en el territorio de Ucrania antes de la invasión, y había 905 de de ellos, dos fueron nacionalizados.
Decomiso Civil
Con respecto a la confiscación civil, los investigadores señalaron que hasta ahora solo tres oligarcas rusos han logrado apoderarse de activos bajo este procedimiento:
- Vladimir Yevtushenkov – más de un millón cuadrados metros de bienes inmuebles en la región de Zaporozhye;
- Oleg Deripaska: acciones en 13 plantas de su grupo Rusal y bienes inmuebles por valor de más de 10 mil millones de UAH;
- < strong>Mikhail Shelkov – además de bienes muebles e inmuebles, la planta de procesamiento y minería Demurinsky en la región de Dnipropetrovsk fue incautada por el tribunal.
Como se explica en la investigación, la dificultad radica en el hecho de que la confiscación civil es imposible sin sanciones.
Vladimir Zelensky ha estado promulgando una serie de decisiones del NSDC sobre sanciones desde junio. Pero solo en otoño, en relación con los oligarcas rusos que poseen los mayores activos en Ucrania: Mikhail Fridman, Petr Aven, Andrey Kosogov, Yevgeny Giner, Alexander Babakov, Arkady Rotenberg.
Oligarcas rusos, contra los cuales se imponen sanciones, pero no se produjo la recuperación de activos/Collage de Esquemas de recuperación de sus activos, dice la investigación.
Los periodistas intentaron averiguar por qué se está dilatando este proceso. Sí, Andrey Smirnov, Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente, es responsable de preparar estos documentos para la firma del Presidente. En un comentario, prometió “averiguar qué soluciones están en cuestión”.
Proceso penal
El decomiso de bienes también es posible en el proceso penal. Sin embargo, como se señaló, este enfoque tiene inconvenientes.
Ocean Plaza: el estado aún no recibe ingresos del centro comercial, pero debería tener
Hasta 2020, el propietario del Centro comercial Ocean Plaza: un área de más de 150 mil metros cuadrados en el centro de Kiev fue el oligarca ruso Arkady Rotenberg y, a su vez, sus hijos. Rotenberg es uno de los amigos más cercanos de Putin, fueron sus empresas las que construyeron el puente de Crimea.
En septiembre, el 66% de los derechos corporativos de Ocean Plaza, controlados por los Rotenberg, estaban bajo arresto. Esto significa que no pueden disponer de esta propiedad, y en el futuro puede ser confiscada por orden judicial.
Mientras continúa la investigación, los bienes incautados deben generar ingresos para el estado, por lo que ARMA, el organismo estatal de administración de activos, debe designar otro administrador temporal para este negocio. Pero hasta el momento no lo ha hecho, enfatizaron los investigadores.
Oblenergo y el Premier Hotel
La cadena hotelera bajo la marca Premier está asociada con activos rusos, como 5 empresas energéticas: Kirovogradoblenergo, Khersonoblenergo, Rivnooblenergo, Chernivtsyoblenergo y Zhytoproizvodlenergo.
Estos activos en Ucrania están asociados al denominado grupo empresarial Luzhnikovskaya encabezado por el vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia Alexander Babakov.
Varias capas de diferentes propietarios de diferentes países, incluidos los países de la Unión Europea, se alinean sobre estos oblenergos. Y como resultado, todas estas empresas conducen a tres ciudadanos de Lituania, a un ciudadano de Alemania”, dijo Gleb Kanevsky, jefe de la organización de expertos StateWatch., que se distingue de la participación en el grupo Luzhnikov y, en consecuencia , todo el ruso. Dicen que apoyan a Ucrania.
Alfa Bank
Propietarios de bancos: multimillonarios rusos del círculo íntimo de Putin: Mikhail Fridman, Petr Aven y Andrey Kosogov. Afirman que se han convertido en “víctimas del clima político”.
El presidente del directorio de Alfa-Bank, en una entrevista con una publicación ucraniana, incluso intentó cambiar la ciudadanía de los dueños del banco. Dicen: Mikhail Fridman es ciudadano israelí, Petr Aven es ciudadano letón y solo Andrey Kosogov es ciudadano ruso.
Además, Fridman y Aven en Ucrania hacen negocios en diferentes áreas. Se trata de un banco, compañías de seguros, plantas de agua mineral y un operador de telefonía móvil.
Los oligarcas rusos Fridman y Aven hacen más de un negocio en Ucrania/Foto
” Morshynska, Mirgorodska, Alaska, AquaNyanya, Borjomi son marcas comerciales propiedad de INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, el mayor productor de agua mineral en Ucrania y Georgia, copropiedad de los oligarcas rusos Mikhail Fridman y Andrey Kos.Los investigadores señalan que ARMA no tampoco encontrar un administrador de activos de agua en este caso.
Hoy, ordenando, por ejemplo, la entrega de Morshynska o Alaska, los ucranianos continúan pagando a la empresa de cuentas IDS AQUA SERVICE LLC, copropiedad de los oligarcas rusos Fridman y Kosogov, dice la investigación.
En consecuencia, resumiendo, los periodistas enfatizaron que incluso después de un año de guerra a gran escala, las empresas pro-Kremlin encuentran formas ganar dinero en Ucrania, a pesar de la topes y detenciones.
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