El servicio de seguridad ha detenido un esquema fraudulento a gran escala que permite “robar” bancos ucranianos en las sucursales de los temporalmente ocupados Mariúpol. Los traficantes trabajaron en interés de Rusia e intentaron retirar casi 100 millones de UAH a favor del agresor.

Un grupo criminal del Donetsk temporalmente ocupado estuvo involucrado en la organización del trato. Actuó en la coordinación de los servicios especiales rusos, y su líder está en el círculo cercano del terrorista Pushilin.

Cómo los ladrones lograron el esquema

Los atacantes se pusieron en contacto con bancos ucranianos por teléfono, supuestamente en nombre de los titulares de cuentas, y obtuvieron acceso a la banca en línea. Para pasar la identificación, utilizaron las bases de clientes de las sucursales incautadas en Mariupol y equipos especiales para cambiar el enrutamiento de las llamadas.

Estos eran datos personales de casi 4 mil residentes locales, incluidos los que murieron o fueron deportados a Rusia. y que tengan ahorros de instituciones financieras en territorio ucraniano controlado.

Para ocultar los rastros del crimen, los participantes en el esquema “convirtieron” el dinero robado en criptomonedas. Por cierto, se ha establecido que de acuerdo con el mismo esquema, los atacantes robaron a ciudadanos rusos, “retirando” su dinero a los cripto-gamanes del liderazgo de la organización terrorista “DPR” y curadores del FSB.

Los distribuidores tenían “asistentes” en muchas áreas

Para las “llamadas” masivas de los bancos ucranianos, los organizadores del esquema utilizaron un centro de llamadas en Donetsk, cuyos empleados a través de Internet y equipos especiales en el territorio de Ucrania se puso en contacto con las instituciones pertinentes, supuestamente en nombre de los verdaderos titulares de las cuentas.

Para el mantenimiento de equipos especiales atrajeron a decenas de residentes de diferentes regiones de Ucrania, quienes “en la oscuridad” siguieron las instrucciones de sus líderes . En general, se incautaron equipos informáticos que facilitan las transacciones en 8 regiones.

La SBU realizó allanamientos: foto

En el curso de acciones investigativas y operativas, la SBU descubrió y bloqueó cuentas bancarias y criptógrafos de miembros de un grupo criminal. Además, los agentes del orden incautaron fondos obtenidos por medios delictivos por un monto total de casi 65 millones de hryvnia.